证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2011-001
宁波建工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2011年8月24日发出会议通知，于2011年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2010年第一次临时股东大会和一届八次董事会决议及首次公开发行股票并上市申报文件的说明，结合公司募集资金投资项目预先投入资金的实际情况，公司董事会同意用公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，置换金额共计73,955,454.87元人民币。针对置换事项，大信会计师事务有限公司出具了专项审计，独立董事、监事会、保荐人均对此发表了意见，详见http://www.sse.com.cn。
二、关于以超募资金永久补充流动资金的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司首次公开发行股票募集资金总额为639,000,000.00元，扣除发行费用51,646,526.19元，募集资金净额为587,353,473.81元。募集资金净额中423,760.000.00元计划使用于募集资金投资项目，剩余的163,593,473.81元为首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金。随着公司工程建设总承包能力的不断增强、经营规模扩大和市场的拓展，公司日常经营活动对流动资金的需求将逐渐增加，为减少公司运营成本，提高资金使用效率，公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金。
就本次超募资金永久补充流动资金事项，独立董事、监事会、保荐人均对此发表了意见，详见http://www.sse.com.cn。
此议案还需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。
三、关于增加公司注册资本的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号文核准，公司于2011年8月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，此次发行后，公司注册资本由人民币30,066万元增加到人民币40,066万元。增加的注册资本经大信会计师事务有限公司出具的大信验字[2011]第5-0009号《验资报告》验证已全部到位，公司实收资本变更为人民币40,066万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市公司）”。
此议案还需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。
四、关于修订《公司章程》的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
因公司已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号文件核准公开发行股票，并经上海证券交易所批准上市交易，董事会同意按实际情况对原上市后生效的《公司章程（草案）》中部分内容进行修订完善。
（一）原章程第三条
公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股，于[ ]在上海证券交易所上市。
现修订为：
公司于2011年7月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，于2011年8月16日在上海证券交易所上市。
（二）原章程第六条
公司注册资本为人民币 万元。
现修订为：
公司注册资本为人民币40,066万元。
（三）原章程第第十三条
经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造。
现修订为：
经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。
（四）原章程第十九条
公司股份总数为 万股，公司的股本结构为：普通股 万股，无其他种类股。
现修订为：
公司股份总数为40,066万股，公司的股本结构为：普通股40,066万股，无其他种类股。
（五）原章程第一百七十条
公司指定 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修订为：
公司指定《上海证券报》和（或）中国证券监督管理委员会指定的其他报纸及信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
此议案还需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。
五、关于聘任证券事务代表的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
因公司证券事务相关工作需要，董事会同意聘任陈小辉担任公司证券事务代表。陈小辉取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，将履行证券事务代表职责。
简历：陈小辉，男，1979年8月生，中级经济师，管理学硕士。曾在中国水电基础局有限公司工作，2008年5月起在宁波建工股份有限公司从事证券与投资相关工作。
六、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会拟同意于2011年9月16日以现场表决与网络投票相结合方式召开宁波建工股份有限公司2011年第三次临时股东大会，现通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议开始时间：2011年9月16日（星期五）14：00。
网络投票时间：2011年9月16日9：30-11：30，13：00-15：00。
3、现场会议地点：宁波市江东区兴宁路46号日月宾馆3楼会议室，
4、股权登记日：2011年9月8日（星期四）。
（二）会议审议议案：
1、关于以超募资金永久补充流动资金的议案；
2、关于增加公司注册资本的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。
（三）会议出席对象：
1、截止2011年9月8日15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师和其他人员。
（四）现场会议预登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2011年9月14、15日8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市兴宁路46号（日月宾馆内）7楼公司证券与投资处。
（五）股东参与网络投票的操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2011年9月16日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。
2、投票代码：788789，投票简称：宁建投票
3、股东投票的具体操作程序如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码788789；
（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），1.00代表议案一，2.00代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：
| 序号 | 议案 | 对应申报 |
| 1 | 关于以超募资金永久补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于增加公司注册资本的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3.00 |
(4)在“委托股数”项下输入表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 赞成 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）买卖方向：均为买入。
（6）确认委托完成。
4、投票操作举例：
（1）股权登记日持有宁波建工”A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下:
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788789 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788789 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
（六）其他事项
联系地址：宁波市江东区兴宁路46号公司证券与投资处
联系人：李长春 陈小辉 联系电话：0574-87066661
传真：0574-87888090
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第一届十八次董事会会议决议；
2、第一届十次监事会会议决议；
3、独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的独立意见；
4、独立董事关于以超募资金永久补充流动资金的独立意见；
5、大信会计师事务有限公司大信专审字[2011]第5-0072号《关于宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》及宁波建工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告；
6、中国建银投资证券有限责任公司《关于宁波建工股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》
7、中国建银投资证券有限责任公司《关于宁波建工股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》；
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2011年8月30日
附件：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波建工股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。
授权范围：
对______________________项议案投赞成票；
对______________________项议案投反对票；
对______________________项议案投弃权票。
委托人签章：______________
委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证件号码：____________________________
委托日期：_______年____月____日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2011-002
宁波建工股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年8月24日以传真或直接送达的形式发出会议通知，于2011年8月30日上午在宁波市兴宁路46号召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案
本议项同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为本次置换未违反公司权利机构的授权和公司在首次公开发行股票并上市申报文件中的说明，符合全体股东的利益和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，相关事项履行了必要的决策程序。公司监事会对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金无异议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金人民币73,955,454.87元。
二、关于以超募资金永久补充流动资金的议案
本议项同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为本次以超募资金永久补充流动资金可以减少公司运营成本，提高资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，相关事项履行了必要的决策程序。监事会同意将公司以超募资金永久补充流动资金的事项提请公司股东大会审议，待审议通过后，使用163,593,473.81元超募资金永久补充流动资金。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
2011年8月30日