中文天地出版传媒股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议公告

2011-08-31 来源：上海证券报

股票代码：600373 股票简称：中文传媒编号：临2011-041

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本公司分别于2011年8月11日、8月25日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性公告。

●本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2011 年8月30日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：2011年8月30日（星期二）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）现场会议地点：江西出版大厦（南昌市阳明路310号）25楼会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司第四届董事会

（五）现场会议主持人：董事长钟健华先生

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本567,245,018股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计86人，代表股份464,751,834股，占公司总股本的81.93%。

参加本次股东大会表决的股东：

1、出席现场会议的股东及授权代表人数5人，会议有效表决权股份数431,233,574股，占公司总股本的76.02%。

2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东81人，代表股份33,518,260股，占公司总股本的5.91%。

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议，北京市凯文律师事务所吴丽萍律师列席并现场见证本次会议。

三、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,896,712 83.23 2,085,782 6.22 3,535,766 10.55
表决结果 459,130,286 98.79 2,085,782 0.45 3,535,766 0.76

表决结果：同意459,130,286股，反对2,085,782股，弃权3,535,766股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,935,312 83.34 2,097,882 6.26 3,485,066 10.40
表决结果 459,168,886 98.80 2,097,882 0.45 3,485,066 0.75

表决结果：同意459,168,886股，反对2,097,882股，弃权3,485,066股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,880,912 83.18 2,085,782 6.22 3,551,566 10.60
表决结果 459,114,486 98.79 2,085,782 0.45 3,551,566 0.76

表决结果：同意459,114,486股，反对2,085,782股，弃权3,551,566股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》

表决结果：同意459,114,486股，反对2,085,782股，弃权3,551,566股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

5、审议通过了《关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,880,912 83.18 2,094,382 6.25 3,542,966 10.57
表决结果 459,114,486 98.79 2,094,382 0.45 3,542,966 0.76

表决结果：同意459,114,486股，反对2,094,382股，弃权3,542,966股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

6、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意459,114,486股，反对2,085,782股，弃权3,551,566股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

7、审议通过了《关于中文天地出版传媒股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,889,512 83.21 2,095,582 6.25 3,533,166 10.54
表决结果 459,123,086 98.79 2,095,582 0.45 3,533,166 0.76

表决结果：同意459,123,086股，反对2,095,582股，弃权3,533,166股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

8、审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

事项1、发行股票种类和面值

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,926,112 83.32 2,108,782 6.29 3,483,366 10.39
表决结果 459,159,686 98.80 2,108,782 0.45 3,483,366 0.75

表决结果：同意459,159,686股，反对2,108,782股，弃权3,483,366股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项2、发行方式和发行时间

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,926,112 83.32 2,100,182 6.27 3,491,966 10.41
表决结果 459,159,686 98.80 2,100,182 0.45 3,491,966 0.75

表决结果：同意459,159,686股，反对2,100,182股，弃权3,491,966股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项3、发行数量

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,935,312 83.34 2,090,982 6.24 3,491,966 10.42
表决结果 459,168,886 98.80 2,090,982 0.45 3,491,966 0.75

表决结果：同意459,168,886股，反对2,090,982股，弃权3,491,966股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项4、定价原则和发行价格

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,926,112 83.32 2,263,583 6.75 3,328,565 9.93
表决结果 459,159,686 98.80 2,263,583 0.49 3,328,565 0.71

表决结果：同意459,159,686股，反对2,263,583股，弃权3,328,565股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项5、发行对象和认购方式

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,926,112 83.32 2,064,882 6.16 3,527,266 10.52
表决结果 459,159,686 98.80 2,064,882 0.44 3,527,266 0.76

表决结果：同意459,159,686股，反对2,064,882股，弃权3,527,266股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项6、股份限售期

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,926,112 83.32 2,094,982 6.25 3,497,166 10.43
表决结果 459,159,686 98.80 2,094,982 0.45 3,497,166 0.75

表决结果：同意459,159,686股，反对2,094,982股，弃权3,497,166股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项7、上市地点

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,935,312 83.34 2,085,782 6.22 3,497,166 10.44
表决结果 459,168,886 98.80 2,085,782 0.45 3,497,166 0.75

表决结果：同意459,168,886股，反对2,085,782股，弃权3,497,166股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项8、募集资金数额及用途

表决结果：同意459,168,886股，反对2,085,782股，弃权3,497,166股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

事项9、本次发行前公司滚存利润分配

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,935,312 83.34 2,094,382 6.25 3,488,566 10.41
表决结果 459,168,886 98.80 2,094,382 0.45 3,488,566 0.75

表决结果：同意459,168,886股，反对2,094,382股，弃权3,488,566股，同意票占会议有效表决权的98.80 %。

事项10、发行决议有效期

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100.00 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,926,112 83.32 2,094,982 6.25 3,497,166 10.43
表决结果 459,159,686 98.80 2,094,982 0.45 3,497,166 0.75

表决结果：同意459,159,686股，反对2,094,982股，弃权3,497,166股，同意票占会议有效表决权的98.80%。

9、审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,880,312 83.18 2,094,982 6.25 3,542,966 10.57
表决结果 459,113,886 98.79 2,094,982 0.45 3,542,966 0.76

表决结果：同意459,113,886股，反对2,094,982股，弃权3,542,966股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

10、审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,889,512 83.21 2,085,782 6.22 3,542,966 10.57
表决结果 459,123,086 98.79 2,085,782 0.45 3,542,966 0.76

表决结果：同意459,123,086股，反对2,085,782股，弃权3,542,966 股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

会议表决方式同意股数反对股数弃权股票
股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票% 股份数占有效表决票%
现场表决 431,233,574 100 0 0.00 0 0.00
网络表决 27,871,712 83.15 2,094,982 6.25 3,551,566 10.60
表决结果 459,105,286 98.79 2,094,982 0.45 3,551,566 0.76

表决结果：同意459,105,286股，反对2,094,982股，弃权3,551,566

股，同意票占会议有效表决权的98.79%。

12、审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：同意459,123,086股，反对2,085,782股，弃权3,542,966 股，同意票占会议有效表决权的98.79 %。

四、律师见证情况

本次公司2011年第二次临时股东大会经北京市凯文律师事务所吴丽萍律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

“经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、中文天地出版传媒股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议。

2、北京市凯文律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

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