第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2011-037
四川宏达股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第六届董事会第三次会议通知于2011年8月19日以传真、专人送达方式发出，于2011年8月30日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事牟跃先生因公出差，委托董事黄建军先生代为出席并行使表决，董事刘军先生因公出差，委托董事陈洪亮先生代为出席并行使表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年半年度报告全文及其正文》；
公司2011年半年度报告全文及正文详见2011年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2011年半年度报告正文同时刊登于2011年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》；
为激励公司董事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，董事会薪酬与考核委员会在参照同行其他公司的薪酬状况基础上，结合四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）经营现状研究决定，拟将公司董事长杨骞先生年薪调整为120万元/年（税前），董事总经理黄建军先生年薪调整为80万元/年（税前），上述两位董事的年薪标准从 2011 年 1月1日起执行。副董事长牟跃先生自2011年7月起将不在宏达股份领取年薪。
独立董事发表了独立意见认为：公司调整部分董事的年薪是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。该议案决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。同意关于公司调整部分董事年薪的事项，并同意将《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》提交股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。（董事杨骞先生、黄建军先生回避该议案的表决）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于调整公司高级管理人员年薪的议案》；
为充分发挥公司高级管理人员的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会认真审核了高级管理人员的2010年度薪酬情况，结合公司2011年经营管理目标、绩效考核标准和程序对公司高级管理人员的年薪进行适当调整，具体调整方案如下：
参考市场调研数据情况综合考虑，同意将公司副总经理杨希先生、王大为先生、何乐琼女士、总会计师胡应福先生、总工程师杨守明先生、董事会秘书王延俊先生六位高级管理人员的年薪范围确定在税前30万至70万元之间，董事会授权董事长在上述年薪标准范围内，根据各高管的相应工作岗位及业绩，确定相应的具体年薪。各位高管的年薪标准从 2011 年 1月1日起执行。
独立董事发表了独立意见认为：公司高级管理人员年薪调整方案，主要是根据公司高级管理人员的经营管理能力和经营业绩来确定其报酬，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。该议案决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司经营与发展需要，公司拟将经营范围变更为“化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。最终以工商行政管理局核准登记为准。
公司原经营范围为“化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营层办理工商变更手续。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
因公司经营范围发生变化，特对《公司章程》部分条款进行如下修订：
原公司章程第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。”
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权经营层办理工商变更手续。
六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》。
由宏达股份控股子公司宏达钼铜有限公司拟投资实施“钼铜多金属资源深加工综合利用项目”已经过充分的市场调研和科学论证，并由中国瑞林工程技术有限公司和四川电力设计咨询有限公司编制了可行性研究报告（编号：CN0436FS01—CN0436FS03，内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。据可行性研究报告分析，计划投资总额为1,048,087.49万元。资金来源为企业自筹资金和贷款。
本项目总体建设规模为4万吨钼（金属量）/年、40万吨阴极铜/年。项目总平面布置一次规划，其中钼、铜项目分为两期建设，一期规模为2.5万吨钼铁/年和 7516吨三氧化钼，20万吨阴极铜/年，二期再增加3万吨高纯三氧化钼，20万吨阴极铜/年。（一、二期阴极铜建设规模可能根据资源保障情况做适当调整）本次投资不构成关联交易。（详见公司于2011年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的公告》公告编号：临2011—039）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容参见《四川宏达股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2011-040）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年8月31日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2011-038
四川宏达股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第六届监事会第二次会议通知于2011年8月19日以传真、专人送达方式发出，于2011年8月30日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年半年度报告全文及其正文》；
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对公司2011年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
1、2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司本季度经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于调整公司高级管理人员年薪的议案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
该议案表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2011年8月31日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2011-039
四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟
投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）下属全资子公司四川宏达钼铜有限公司（简称宏达钼铜）拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目。
●投资金额：项目总投资预计为1,048,087.49万元（其中外汇：12,288.60万美元）。
●投资期限：项目分两期建设，一、二期项目建设期均为2年，预计于2015年12月建成投产。
●项目建设地点：四川省什邡市经济开发区。
特别风险提示：
●项目实施的风险
本项目建设规模和投资都较大， 在实施过程中如出现不可抗力或突发因素，可能影响项目实施进度，对项目预期收益产生影响。
●审批手续办理的风险
项目环境评价报告评审工作正在进行中，目前尚未取得国家环保部行政审批手续，存在不确定的风险。
●财务风险
本项目投资较大，项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期的收益。
●原材料保障风险
项目的原料计划主要来自于关联方四川（宏达）集团有限公司自有矿山和其他战略合作方提供保障，目前，公司已与关联方及其他战略合作方就原材料保障方面达成框架性意向，原材料市场价格变动及保障能力将影响本项目的收益。
●价格及经营风险
本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。 由于价格因素是受市场制约的，而本项目最终产品价格以及项目盈利情况是根据当前市场行情分析及中长期市场趋势预测，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。
经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平，若控股子公司经营管理能力达不到规模扩张的要求，将影响本项目的收益。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
由宏达股份控股子公司宏达钼铜拟投资实施“钼铜多金属资源深加工综合利用项目”已经过充分的市场调研和科学论证，并由中国瑞林工程技术有限公司和四川电力设计咨询有限公司编制了可行性研究报告（编号：CN0436FS01—CN0436FS03，内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。据可行性报告分析，计划投资总额为1,048,087.49万元。资金来源为企业自筹资金和贷款。
本项目总体建设规模为4万吨钼（金属量）/年、40万吨阴极铜/年。项目总平面布置一次规划，其中钼、铜项目分为两期建设，一期规模为2.5万吨钼铁/年和 7516吨三氧化钼，20万吨阴极铜/年，二期再增加3万吨高纯三氧化钼，20万吨阴极铜/年。（一、二期阴极铜建设规模可能根据资源保障情况做适当调整）
本次投资不构成关联交易。
（二）董事会审议情况
本次投资行为已经公司第六届董事第三次会议审议，以9票同意、0票反对、0 票弃权通过。相关会议决议公告于2011年8月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
1、已取得的审批或备案主要文件：
2010年11月18日，宏达钼铜取得了四川省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（项目备案号：川投资备[51000010111801]0044 号）；
2011年4月6日，宏达钼铜取得了四川省安全技术监督管理局出具的《关于同意四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目设立安全审查的批复》（川安监审批[2011]36号）；
2011年5月20日，宏达钼铜取得了四川省发展和改革委员会出具的《关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目节能审查的批复》（川发改资环[2011]616号）；
2011年5月26日，宏达钼铜取得了四川省水利厅出具的《关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目水土保持方案报告书的批复》（川水函[2011]579号）；
2011年5月27日，宏达钼铜取得了四川省水利厅出具的《关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目水资源论证报告的批复》（川水函[2011]598号）；
2011年7月6日，宏达钼铜取得了四川省卫生厅出具的《四川省卫生厅建设项目职业病危害（严重）预评价报告审核批复书》（川卫职预字[2011]第028号）；
2、本次投资行为需经公司股东大会批准，并需要取得相应环评关部门的审批。
二、除本公司外其他投资协议主体的基本情况：无
三、投资主体的基本情况
（一） 标的公司的基本情况
企业名称：四川宏达钼铜有限公司
企业住所：四川省什邡经济开发区（北区）
法定代表人：杨骞
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元(宏达股份持有其100%股权)
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钼、铜、铅、锌生产、加工、销售及经营本企业产品进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
宏达钼铜为公司全资子公司，该公司设立后一直做项目前期筹备工作，无营业收入，无对外投资情况。
（二） 投资标的基本情况
1、建设投资项目
拟由本公司全资子公司宏达钼铜实施 “钼铜多金属资源深加工综合利用项目”。
2、建设地点
项目实施地点位于四川省什邡市经济开发区。
3、主要建设规模
根据可研报告，本项目总体建设规模为4万吨钼（金属量）/年、40万吨阴极铜/年。项目总平面布置一次规划，其中钼、铜项目分为两期建设，一期规模为2.5万吨钼铁/年和7516吨三氧化钼，20万吨阴极铜/年，二期再增加3万吨高纯三氧化钼，20万吨阴极铜/年。公用辅助设施按照一、二期工程衔接的合理性相应分为两期建设，多金属精深加工预留场地。考虑项目外部运输量大、距离远，设置企业铁路专用线和厂内站场。由于本项目和宏达股份现有磷化工系统需要大量的热负荷，设置两台 125MW的热电联产机组，为新老企业提供所需的蒸汽，同时向园区供电。企业铁路专用线和站场以及两台125MW的热电联产机组均在一期一次建成。（热电联产机组根据热平衡和用电负荷需要可能调整为两台100MW）
4、主要建设内容
根据可研报告，按照项目总体规划，将钼、铜工业园分成钼冶炼、铜冶炼、公用辅助设施、多金属精深加工、保税品仓库、办公及检测监控、铁路专用线及厂内站等七大区域， 其中多金属的精深加工先预留场地， 其余六大区域统一规划， 分为两期建设，公辅设施共用，靠近最大负荷区域设置，园区道路、管网（含通往磷化工的硫酸及蒸汽管网）和部分公用设施一次建成。
5、项目开工建设
项目在取得国家环保审批手续后，即全面开工建设。
6、投资概算
据可行性报告分析，项目总投资预计为1,048,087.49万元（其中外汇：12,288.60万美元）：建设投资864,502.68 万元；建设期利息44,811.95万元，铺底流动资金138,772.86万元。
投资估算表
| 序号 | 工程或费用名称 | 投资额（万元） | ||
| 一期 | 二期新增 | 项目总投资 | ||
| 1 | 工程费用 | 532820.41 | 139597.60 | 672418.01 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 66312.89 | 19727.31 | 86040.20 |
| 3 | 基本预备费 | 83910.71 | 22133.76 | 106044.47 |
| 4 | 建设期利息 | 35405.95 | 9406.00 | 44811.95 |
| 5 | 铺底流动资金 | 71151.27 | 67621.59 | 138772.86 |
| 6 | 项目报批总投资 | 789601.23 | 258486.26 | 1048087.49 |
| 其中外汇（万美元） | 9480.68 | 2807.92 | 12288.60 | |
7、资金筹措
（1）项目资本金
根据可研报告，项目固定资产投资中资本金占 30%，为272,781.31万元；流动资金中资本金占 30%，为138,772.87万元。因此，项目的资本金总额为411,554.18万元，占项目报批总投资的39.27%。其中：项目一期固定资产投资中资本金占30%，为215,524.66万元；一期流动资金中资本金占30%，为71,151.27万元。一期资本金总额为286,675.93万元。
项目二期新增的固定资产投资中资本金占30%，为57,256.65万元；流动资金中资本金占30%，为 67,621.59万元。二期资本金总额为124,878.24万元。
（2）债务资金
根据可研报告，固定资产投资中债务资金占70%，为 636,533.32万元；流动资金中债务资金占70%，为323,803.35万元。债务资金总额为960,336.67万元。其中：项目一期固定资产投资中债务资金占70%，为502,925.30万元；一期流动资金中债务资金占70%，为166,019.64万元。一期债务资金总额为668,944.94万元。
项目二期新增的固定资产投资中债务资金占70%，为133,608.02万元；二期新增的流动资金中债务资金占70%，为157,783.71万元。二期新增的债务资金总额为291,391.73万元。
债务资金来自银行借款，固定资产贷款年利率为6.40%，流动资金贷款年利率为5.81%；项目资本金企业自筹。
8、投资使用计划
根据根据可研报告，一期固定资产投资安排在计算期第1年、第2年（即一期建设期2年）投入使用，一期建设期第1年投入60%，第2年投入40%；
二期新增的固定资产投资安排在计算期第4年、第5年（即二期建设期2年）投入使用，二期建设期第1年投入60%，第2年投入40%。
流动资金在生产期按生产负荷安排使用。
9、偿债能力分析
根据可研报告，项目的清偿能力分析是依据财务计划现金流量表、资产负债表，计算资产负债率来考查项目的贷款的财务状况，通过计算利息备付率、偿债备付率和资产负债率等指标，判断项目的偿债能力。
（1）借款偿还
本项目一期需长期借款502,925.30万元，二期需新增长期借款133,608.02万元，年利率均为6.40%，项目借款偿还方式均为：借款宽限期3年，按7年等额还本、利息照付方式进行偿还。偿还借款资金的来源为：未分配利润、可用于还款的折旧费和摊销费等。
利息备付率（ＩＣＲ）系指在借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。
通过计算，项目一期、二期借款偿还期内各年利息备付率随借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达10.52，说明项目付息保证程度较高。
偿债备付率（ＤＳＣＲ）系指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与应还本付息金额的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。
通过计算，项目一期、二期借款偿还期内各年偿债备付率随着借款本金的偿还而逐年上升，借款偿还期末偿债备付率达5.52，说明项目还本付息保证程度较高。
（2）资产负债分析
根据可研报告，项目生产第一年资产负债率为72.99%。资产负债率随着长期贷款的减少逐渐降低，当第13年长期贷款偿还完毕，项目资产负债率趋向稳定,至计算期末资产负债率为21.70%。
从以上分析可以看出，项目资本结构相对合理，清偿能力和抗风险能力较好。
10、原料保障
根据可研报告，项目的原料计划主要来自于关联方四川（宏达）集团有限公司自有矿山和其他战略合作方，其中4万吨钼金属量计划全部来自于关联方自有矿山和其他战略合作方，40万吨铜金属量中50％计划来自于国内关联方自有矿山和其他战略合作方，50％计划来自于海外战略合作方。
原料采购合同将根据项目建设进度适时签订，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行决策程序和信息披露义务。
11、综合经济评价
本项目为四川宏达钼铜有限公司钼铜多金属资源深加工综合利用项目，总设计规模为年产阴极铜40万/t 及钼（金属量）4 万/t，项目分两期建设，项目报批总投资1,048,087.49万元，其中：项目一期报批总投资789,601.23万元，二期新增报批总投资258,486.26万元。项目达到最终设计生产能力后年平均销售收入（含税）3,468,550.97万元/a，总成本费用3,228,978.12万元/a，利润总额184,285.64 万元/a，所得税46,071.41万元，净利润138,214.23万元。项目投资所得税前财务内部收益率为16.62%，项目资本金财务内部收益率为21.93%，均高于设定的财务基准收益率。项目一期、二期借款偿还期内利息备付率（ICR）为2.26~10.52，偿债备付率（DSCR）为1.12~5.52。以上指标说明项目具有较好的经济效益，较强的抗风险能力及借款偿还能力。项目在财务上可行。
（二）项目的风险与对策
1、项目实施的风险
本项目规模和投资都较大，在实施过程中如出现不可抗力或突发因素，可能影响项目实施进度，对项目预期收益产生影响。为了降低风险，公司决定根据公司资金情况分期实施。
2、相关审批手续办理的风险
项目目前已取得了项目备案、安全审查、节能审查、水土保持、水资源论证、职业病预评价报告等相关手续及备案文件，还需取得国家环保部门的审批，存在不确定的风险。公司将加强与政府及有关部门的沟通和联系，尽快取得环评等相关审批手续。
3、财务风险
本项目投资较大，项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期的收益。为了降低风险，公司将合理调配资金对本项目分期实施。
4、价格波动及经营风险
本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。由于价格因素是受市场制约的，而本项目最终产品价格以及项目盈利情况仅是根据有关专业网站以及项目可行性研究报告进行的预测，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平，若控股子公司经营管理能力达不到规模扩张的要求，将影响本项目的收益。
为应对上述风险，只有进一步做好市场调研，提高经营管理水平，努力降低成本，才能取得预期的经济效益。
四、本次投资对上市公司的影响
根据可研报告，本项目投产后，预计将实现销售收入346.85亿元，上交所得税4.61亿元，增加净利润13.82亿元。本项目可以统筹考虑宏达股份现有磷化工企业的供热、供电和硫酸需求，项目投产后现有的磷化工系统可关闭硫磺制硫酸以及供热系统，由价格低廉和质量优良的铜冶炼副产品――烟气制取的硫酸替代， 不仅优化了新老企业的产品布局和资源配置，做到优势互补，而且可进一步提高生产效率，节约成本，节能降耗。
随着本项目产品的延伸，再建设钼、铜精深加工和各种有价金属的回收、综合利用等项目，还会实现产值和利税的大幅增长，带动当地一大批辅助产业的发展，提供更多的就业机会，创造更大的经济效益和社会效益，所以项目的建设是宏达股份可持续发展的需要和对当地经济社会发展的极大支持。
五、涉及关联交易
此次对外投资不构成关联交易。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、可行性研究报告；
3、《企业投资项目备案通知书》（项目备案号：川投资备[51000010111801]0044 号）；
4、《四川省安全技术监督管理局关于同意四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目设立安全审查的批复》（川安监审批[2011]36号）；
5、《四川省发展和改革委员会关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目节能审查的批复》（川发改资环[2011]616号）；
6、《四川省水利厅关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目水土保持方案报告书的批复》（川水函[2011]579号）；
7、《四川省水利厅关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目水资源论证报告的批复》（川水函[2011]598号）；
8、《四川省卫生厅建设项目职业病危害（严重）预评价报告审核批复书》（川卫职预字[2011]第028号）。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年8月31日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-040
四川宏达股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2011年9月15日(星期四)上午09：30时
● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
● 会议召集人：公司董事会
● 会议方式：现场召开方式
● 股权登记日：2011年9月13日
一、召开会议基本情况
公司2011年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2011年9月15日(星期四)上午09：30时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》；
2、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》；
3、审议《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
4、审议《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》；
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2011年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会办公室；
3、登记时间：2011年9月14日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：刘洪
电话：028—86141081
传真：028—86140372
邮编：610041
六、备查文件目录
公司第六届董事会第三次会议决议及公告。
特此通知。
四川宏达股份有限公司董事会
2011年8月31日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于2011年9月15日召开的2011年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案 | |||
| 2 | 四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 3 | 四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 4 | 四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案 | |||
（注：本授权委托书复印有效）
（法人股股东单位名称及盖章）