A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2011-024

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2011-024

  中国中铁股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届监事会第四次会议（属2011年第3次定期会议）于2011年8月28日下午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫出席了本次会议。高管层成员李建生、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于<2011年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：公司2011年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于<财务报表>（截至二零一一年六月三十日止六个月会计期间）的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于2011年内部控制审计工作方案的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司监事会

  二〇一一年八月三十一日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2011-025

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2011-025

  中国中铁股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第七次会议（属2011年第3次定期会议）于2011年8月29日至30日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员李建生、马力、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于<2011年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于<财务报表（截至二零一一年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于2011年内部控制审计费用及审计工作方案的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二〇一一年八月三十一日