(上接B41版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,339,961,770.00	2,463,384,684.94			1,461,577,982.87		2,598,887,108.38	8,465,630.78	2,538,968,611.74	10,411,245,788.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,339,961,770.00	2,463,384,684.94			1,461,577,982.87		2,598,887,108.38	8,465,630.78	2,538,968,611.74	10,411,245,788.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-901,718,124.92					408,660,676.98	4,450,963.84	284,003,518.36	-204,602,965.74
（一）净利润							1,527,037,756.64		462,993,829.93	1,990,031,586.57
（二）其他综合收益		-14,439,801.94						4,450,963.84	-3,541,552.30	-13,530,390.40
上述（一）和（二）小计		-14,439,801.94					1,527,037,756.64	4,450,963.84	459,452,277.63	1,976,501,196.17
（三）所有者投入和减少资本		-887,278,322.98					-984,380,902.66		93,140,718.73	-1,778,518,506.91
1．所有者投入资本									19,600,000.00	19,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		44,000,000.00								44,000,000.00
3．其他		-931,278,322.98					-984,380,902.66		73,540,718.73	-1,842,118,506.91
（四）利润分配							-133,996,177.00		-268,589,478.00	-402,585,655.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-133,996,177.00		-268,589,478.00	-402,585,655.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,339,961,770.00	1,561,666,560.02			1,461,577,982.87		3,007,547,785.36	12,916,594.62	2,822,972,130.10	10,206,642,822.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,281,175,350.34			1,368,218,578.73		2,721,018,374.75	6,190,848.43	2,001,914,191.50	10,717,036,113.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,338,518,770.00	3,281,175,350.34			1,368,218,578.73		2,721,018,374.75	6,190,848.43	2,001,914,191.50	10,717,036,113.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-510,049,437.99					109,918,258.55	1,628,740.86	154,625,941.84	-243,876,496.74
（一）净利润							1,281,687,173.30		313,368,872.07	1,595,056,045.37

（二）其他综合收益		18,803,539.29						1,628,740.86	1,932,356.23	22,364,636.38
上述（一）和（二）小计		18,803,539.29					1,281,687,173.30	1,628,740.86	315,301,228.30	1,617,420,681.75
（三）所有者投入和减少资本		-528,852,977.28					-1,171,768,914.75		-8,577,223.76	-1,709,199,115.79
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		32,914,507.89								32,914,507.89
3．其他		-561,767,485.17					-1,171,768,914.75		-8,577,223.76	-1,742,113,623.68
（四）利润分配									-152,098,062.70	-152,098,062.70
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-152,098,062.70	-152,098,062.70
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	2,771,125,912.35			1,368,218,578.73		2,830,936,633.30	7,819,589.29	2,156,540,133.34	10,473,159,617.01

法定代表人：杨绵绵 主管会计工作负责人：梁海山 会计机构负责人：宫伟

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,339,961,770.00	3,491,652,271.80			567,238,075.47		1,198,750,172.08	6,597,602,289.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,339,961,770.00	3,491,652,271.80			567,238,075.47		1,198,750,172.08	6,597,602,289.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		43,959,296.33					1,059,480,184.86	1,103,439,481.19
（一）净利润							1,908,556,741.52	1,908,556,741.52
（二）其他综合收益		-40,703.67						-40,703.67
上述（一）和（二）小计		-40,703.67					1,908,556,741.52	1,908,516,037.85
（三）所有者投入和减少资本		44,000,000.00					-715,080,379.66	-671,080,379.66
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		44,000,000.00						44,000,000.00
3．其他							-715,080,379.66	-715,080,379.66
（四）利润分配							-133,996,177.00	-133,996,177.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-133,996,177.00	-133,996,177.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,339,961,770.00	3,535,611,568.13			567,238,075.47		2,258,230,356.94	7,701,041,770.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,518,770.00	3,427,615,393.87			473,878,671.33		760,071,165.78	6,000,084,000.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,338,518,770.00	3,427,615,393.87			473,878,671.33		760,071,165.78	6,000,084,000.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		30,943,927.54					697,215,246.11	728,159,173.65
（一）净利润							697,215,246.11	697,215,246.11
（二）其他综合收益		-1,970,580.35						-1,970,580.35
上述（一）和（二）小计		-1,970,580.35					697,215,246.11	695,244,665.76
（三）所有者投入和减少资本		32,914,507.89						32,914,507.89
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		32,914,507.89						32,914,507.89
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,338,518,770.00	3,458,559,321.41			473,878,671.33		1,457,286,411.89	6,728,243,174.63

法定代表人：杨绵绵 主管会计工作负责人：梁海山 会计机构负责人：宫伟

(一)本报告期无会计政策、会计估计的变更。

(二) 本报告期无前期会计差错更正。

(三) 企业合并及合并财务报表

1、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

企业名称	变更原因	期末净资产	本期净利润	备注
沈阳海尔电冰箱有限公司	新设	99,990,258.01	-9,741.99	筹建期
佛山海尔电冰柜有限公司	新设	99,966,782.88	-33,217.12	筹建期
湖南日日顺电器有限公司	新设	9,940,388.72	-59,611.28
辽宁日日顺商贸有限公司	新设	10,000,000.00
新疆日日顺电器有限公司	新设	10,000,000.00
苏州日日顺电器有限公司	新设	10,000,000.00

2、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	根据《企业会计准则第20号－企业合并》，“同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的。”故上述合并判断为同一控制下的企业合并。本次企业合并系发生在同一企业集团即海尔集团内部之间的企业合并。	海尔集团公司	92,334,192.95	4,282,976.26	-1,639,797.50
大连海尔精密制品有限公司			43,136,227.56	-44,812.37	-3,454,217.90
合肥海尔塑胶有限公司			255,582,423.45	614,107.54	-6,263,201.41
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司			916,999,420.50	32,120,666.58	-26,445,399.89
青岛海尔模具有限公司			383,996,736.88	42,490,818.05	41,780,090.93
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司			464,973,719.49	15,791,450.87	-16,292,960.39
青岛美尔塑料粉末有限公司			237,068,436.29	12,435,654.55	-1,080,345.33
重庆海尔精密塑胶有限公司			182,261,890.56	3,620,088.36	-158,030.60
重庆海尔智能电子有限公司			130,403,063.65	4,564,779.22	2,387,460.85
青岛海尔机器人有限公司			13,846,271.96	1,123,805.55	-982,689.23
烟台日日顺电器有限公司			138,774,676.72	852,004.24	-6,762,722.05
合肥日日顺电器有限公司			102,653,688.89	-2,826,664.35	-1,294,248.42