证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2011-018

  福建发展高速公路股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年8月20日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2011年8月30日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《2011年半年度报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

  《2011年半年度报告全文》和摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  二、审议通过《关于福泉高速公路扩建工程拆除报废部分机电设备的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  根据福泉高速公路扩建工程建设方案，需拆除部分机电设备（主要是收费、监控和供配电系统等）。福泉公司经过详细核查、分析和界定，拆除的机电设备原值为43,219,244.41元，截至2011年6月末累计折旧为35,687,654.98元，净值为7,531,589.43元。鉴于上述机电设备拆除后无继续使用的价值，董事会同意对上述固定资产予以报废处置。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月三十日