证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2011—010

  河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年8月29日在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事马龙龙先生因出差未能出席本次董事会,委托独立董事成先平先生全权行使表决权。独立董事杜军先生因出差未能出席本次董事会,委托独立董事韩复龄先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长刘向东先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下议案。

  一、关于《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案。

  有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

  本议案获得通过；

  二、关于《河南莲花味精股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

  有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

  本议案获得通过；

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十九日