股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2011-临020

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会

  第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二次会议于2011年8月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  1、关于聘任公司证券事务代表的议案

  应参加表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会研究决定，续聘姬峰先生为公司证券事务代表，任期为三年，至六届董事会任期届满之日止。

  2、公司2011年半年度报告

  应参加表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2011年8月31日

  附：姬峰先生简历

  姬峰，男，1978年4月出生，中共党员，研究生学历。1997年9月至2001年7月就读于太原理工大学外语学院，2002年7月至2005年7月就读于浙江大学法学院，获硕士学位。期间，于2003年7月至2005年7月在浙江国圣律师事务所从事律师助理工作。2005年7月进入浙江东方集团股份有限公司，从事公司董事会相关事务及公司法律事务工作。2009年1月起担任浙江东方集团股份有限公司证券事务代表。