证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2011-33

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  权属公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年8月10日，公司的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（简称“高新投”）与苏州捷通投资管理有限公司（简称“苏州捷通”）共同出资，发起设立了威海联信投资有限公司（简称“联信投资”）。目前，联信投资已完成对山东新煤机械装备股份有限公司（简称“新煤机械”）的投资，相关工商变更登记手续已于2011年8月29日办理完毕。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资基本情况

  1、2011年8月8日，高新投与苏州捷通签署《出资协议书》，双方分别出资1450.4万元和1509.6万元，发起设立威海联信投资有限公司。联信投资的注册资本为2960万元，其中苏州捷通持有其51%的股权，高新投持有其49%的股权；联信投资的注册地址为威海市新威路11号，法定代表人为黄明东，经营范围为以自有资金对高新技术产业和法律法规政策允许的其他产业进行投资，投资管理与咨询。

  2、2011年8月16日，联信投资与新煤机械等签署《增资协议书》，联信投资对新煤机械增资2950万元，持有其1000万股，占新煤机械增资后总股本的10%。

  上述投资未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2011年8月8日，高新投三届十四次董事会审议通过了对联信投资的出资事宜。

  2011年8月14日，联信投资召开股东会，同意对新煤机械进行投资。

  三、投资标的基本情况

  新煤机械成立于2001年12月，位于山东省泰安市新泰市新汶办事处孙村西路中段，最新注册资本为8930万元，公司法人代表为高瑞芝，经营范围为：单体液压支柱、三用阀、金属顶梁、液压支架、液压支架立柱、摩擦式金属支柱、乳化液泵、矿用刮板输送机、锚杆机、矿车、铁路救援机具等的生产、销售；高低压成套电器的制造销售；橡胶软管、软管组合件、高压胶管总成的加工、销售等。

  1、主要产品、技术情况

  新煤机械的发展目标是成为领先的中小矿山成套设备方案提供商，主要是为中小矿山提供支护设备及运输设备的技术支持与产品配套服务，主要产品包括液压支架和液压支柱等煤炭支护产品及刮板运输机、皮带运输机等煤炭运输设备。液压支架及支柱，是煤炭综合采掘成套装备的基础性设备，起支撑保护采煤机和刮板机的作用，一般一个采煤工作面需用液压支架几十台到二百多台不等，用量很大。液压支架及支柱作为公司的主要产品，占整个销售收入的70%左右，其中单体液压支柱的销售额位居全国前列。

  皮带机、刮板机作为附加值较高的煤炭开采运输设备，具有易损耗的特点，市场需求较大，未来发展前景广阔。随着新煤机械新厂区的建成，皮带机与刮板机将会作为公司的重点项目大力发展。此外，新煤机械还不断加大研发力度，积极研制针对矿山自然灾害事故发生后人员安全自救而设计的专用救生舱，力争在这个新生市场中确立先发优势。

  根据北京兴华会计师事务所出具的审计报告（[2011]京会兴审字第4-564号），截止2011年5月31日，新煤机械的总资产为65789万元，净资产为13137万元，2011年1-5月实现销售收入26823万元，实现净利润1689万元。

  2、本次增资情况

  本次增资完成后，新煤机械的注册资本由8930万元增加到10000万元。其中，威海联信对新煤机械增资2950万元，持有其1000万股，占增资后总股本的10%。

  四、该项投资对上市公司的影响

  高新投对联信投资的出资来源于其自有资金，联信投资以其自有资金完成了对新煤机械的出资。本次投资事项完成后，高新投将按照权益法核算联信投资的投资收益。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2011年8月30日