证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2011-062

  恒逸石化股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间为：2011年8月30日（星期二）上午9:30时；

  2、网络投票时间为：2011年8月29日——2011年8月30日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月30日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月29日15:00—2011年8月30日15:00。.

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：公司董事长邱建林先生；

  （六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共36人，代表有表决权股份434,957,761股，占公司有表决权总股份的75.41%。

  其中：

  （1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份414,065,015股，占公司有表决权总股份的71.79%；

  （2）通过网络投票的股东（代理人）31人，代表有表决权股份20,892,746股，占公司有表决权总股份的3.62%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,931,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二次会议决议公告。

  具体表决结果：

  2.1 发行股票的种类和面值

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.2 发行对象及认购方式

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.3 发行方式

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.4 发行价格及定价原则

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.5 发行数量

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.6 发行股票的限售期

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.7 未分配利润的安排

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.8 上市地点

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.9 募集资金用途

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.10 本次非公开发行决议的有效期

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （三）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案>的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （四）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （五）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （六）审议通过《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （七）审议通过《关于调整公司<2011年度非公开发行A股股票预案>部分内容的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （八）审议通过《关于调整<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>部分内容的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （九）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （十）审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》；

  10.1 《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

  此议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意434,925,664股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对26,097股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权6,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：沈海强、张声；

  3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  二0一一年八月三十日