证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2011-030号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2011年第八次临时董事会（通讯表决）

  决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2011年第八次临时董事会会议通知于2011年8月26日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2011年8月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资的议案。

  根据吉林亚泰集团建材投资有限公司所属企业经营发展的需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司对其全资子公司亚泰集团沈阳建材有限公司增资人民币7,000万元，同时同意亚泰集团沈阳建材有限公司向其控股子公司亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司增资人民币7,000万元。亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司增资完成后，注册资本将增至人民币15,000万元，其中亚泰集团沈阳建材有限公司出资10,500万元，仍占其注册资本的70%，辽宁鑫荣昌投资有限公司出资4,500万元，仍占其注册资本的30%。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年八月三十一日