证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2011-012

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第四届董事会2011年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会2011 年第五次临时会议通知于2011 年8 月25 日发出，会议于8 月30 日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经公司董事表决，全票通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于拟向其他非关联公司拆借资金的议案》。

  经董事会审议，同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币肆亿元，期限最长不超过一年，年利率不超过15%；主要为顺利完成到期贷款和信托计划的延续，借入资金短期周转，公司整体对外融资规模未增加。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2011 年8 月31 日