股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临013

  国药集团药业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知于2011年8月10日以董事会决议公告形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《中国证券报》上。会议于2011年8月30日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东代表1名代表210,701,472股，非限售流通股股东代表2名代表159,100股，合计代表210,860,572股，占总股本的44.04 %，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经审议，通过如下决议：

  审议并通过国药股份公司关于给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。（内容详见2011年8月10日《上海证券报》、《中国证券报》国药股份-临012公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表159,100股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

  本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、王楠律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2011年8月31日