证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-025

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年8月20日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第十四次会议通知，并于2011年8月30日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011半年度报告及其摘要》（有关该议案的具体内容于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊）；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告》）；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

根据《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》（该报告于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在美的集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》；

根据《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司制订了以保障公司资金安全性为目标的《关于在美的集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，并按照该预案控制实施应对资金风险。（该预案于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于商标使用许可的关联交易的议案》（关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。（《关于商标使用许可的关联交易的公告》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于物业租赁的关联交易的议案》（关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。（《关于物业租赁的关联交易的公告》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》（《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年8月31日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-027

广东美的电器股份有限公司

关于调整为下属控股子公司

提供的担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司于2011年4月12日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，现根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟调整对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥市美的材料供应有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、安徽美芝压缩机有限公司、美的电器（BVI）有限公司、美的制冷（香港）有限公司、美的电器（新加坡）贸易有限公司、美的空调(巴西)股份有限公司、美的制冷印尼合资公司（以下分别简称“广东制冷”、“暖通设备”、“美芝制冷”、“美芝精密”、“宁波联合物资”、“芜湖制冷”、“芜湖美智”、“安徽美芝精密”、“合肥电冰箱”、“合肥美的材料”、“安徽美芝制冷”、“小天鹅荆州”、 “合肥暖通”、“美芝压缩机”、“美的电器（BVI)”、“美的制冷香港”、“制冷新加坡”、“美的巴西”、“制冷印尼”）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算的担保额度。被担保子公司相关信息及调整后的担保额度情况如下：

单位：万元

	直接及间接持股比例	注册地	业务性质	注册资本	原披露 担保额度	调整后的担保额度
广东制冷	80%	佛山市	空调制造	RMB85,400.00	275,000	425,000
暖通设备	100%	佛山市	空调设备制造与安装	RMB10,000.00	65,000	100,000
美芝制冷	60%	佛山市	压缩机制造	USD5,527.00	50,000	40,000
美芝精密	60%	佛山市	压缩机制造	USD 774.00	20,000	30,000
宁波联合物资	100%	宁波市	产品批发、零售	RMB5,000.00	6,600	40,000
芜湖制冷	80%	芜湖市	空调制造	USD692.80	139,000	188,000
芜湖美智	100%	芜湖市	空调制造	RMB81,000.00	50,000	123,000
安徽美芝精密	100%	芜湖市	压缩机制造	RMB84210.53	30,000	145,000
合肥电冰箱	75%	合肥市	电冰箱制造	RMB9,210.98	164,530	218,000
合肥美的材料	100%	合肥市	材料购销	RMB13,000.00	90,129	104,000
安徽美芝制冷	95%	合肥市	压缩机制造	RMB32,500.00	20,000	31,500
小天鹅荆州	100%	荆州市	家用电器制造	RMB85,000	51,000	66,000
合肥暖通	100%	合肥市	空调制造	RMB46,000.00	20,000	60,000
美芝压缩机	100%	合肥市	压缩机制造	RMB5000	7,000	0
美的电器（BVI）	100%	英属维尔京群岛	进出口贸易	USD3,300	110,525	116,500
美的制冷香港	100%	香港	进出口贸易	HK$1.00	0	66,000
制冷新加坡	100%	新加坡	进出口贸易	SGD70.00	87,780	142,500
美的巴西﹡	100%	弗洛里亚诺波利斯	进出口贸易	R$705.60	0	13,000
制冷印尼﹡	51%	雅加达	进出口贸易	USD 200	0	4,800

﹡注：被担保子公司美的巴西及制冷印尼的担保通过下属子公司制冷新加坡实施。

上述控股子公司于2011年1月至2012年4月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司独立董事对本次担保出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第七届董事会第十四次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况单位：百万元

	资产	负债	净资产	资产负债率	营业收入	营业利润	利润总额	净利润
广东制冷	13,665.36	11,751.13	1,914.24	85.99%	32,867.65	-1,727.15	616.23	521.21
暖通设备	2,138.83	1,642.39	496.44	76.79%	4,925.73	532.95	533.00	401.63
美芝制冷	4,397.54	3,052.35	1,345.20	69.41%	8,699.23	272.13	244.85	159.41
美芝精密	1,004.45	524.70	479.76	52.24%	2,692.76	118.76	117.62	100.26
宁波联合物资	49.97	—	49.97	0.00%	—	-0.03	-0.03	-0.03
芜湖制冷	3,070.82	2,201.77	865.61	71.70%	14,244.43	572.06	571.60	477.01
芜湖美智	244.38	177.61	66.76	72.68%	45.07	-34.38	-34.35	-33.24
安徽美芝精密	299.99	0.15	299.84	0.05%	—	-0.24	-0.24	-0.24
合肥电冰箱	3,472.99	1,877.23	1,595.77	54.05%	8,324.43	793.66	812.77	710.76
合肥美的材料	678.19	482.61	195.58	71.16%	2,867.92	87.44	87.44	65.58
安徽美芝制冷	795.36	513.85	281.51	64.61%	763.65	-6.56	-5.83	-4.71
小天鹅荆州	565.58	417.97	147.61	73.90%	1,849.24	74.94	76.67	66.14
合肥暖通	152.72	3.09	149.63	2.02%	-	-0.37	-0.37	-0.37
重庆美通	393.61	215.43	178.18	54.73%	708.56	26.41	19.57	19.76
美的电器（BVI）	568.41	301.79	266.62	53.09%	—	30.04	30.04	23.70
美的制冷香港	13.53	50.89	-37.37	376.28%	94.25	-13.80	-13.54	-13.54
制冷新加坡	1,029.36	844.13	185.23	82.00%	5,466.88	112.60	112.62	107.64
美的巴西	761.71	594.39	143.59	81%	821.92	134.02	134.02	86.12
制冷印尼	34.94	29.15	5.79	83.00%	13.83	-7.73	-7.73	-7.73

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

本公司下属控股子公司，因其业务发展需要，需向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算以保证周转资金需求，公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司空调与冰洗业务的持续稳定发展，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定（制冷印尼为共同控制的公司，公司已要求其关联方提供反担保）。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年6月30日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为 673,953万元，占2010年12月31日经审计归属于母公司的净资产的比例为54.63%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年8月31日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-028

广东美的电器股份有限公司

关于商标使用许可的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述：

鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司被许可使用本公司的“美的+Midea+图形”商标合同使用期限已满，本公司于2011年8月30日与美的集团重新签订了《商标使用许可合同》，许可美的集团及其下属子公司使用 “美的+Midea+图形”，并按使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.3%计收商标许可使用费。

美的集团现持有本公司39.17%的股权，为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。

本公司于2011年8月30日召开的第七届董事局第十四次会议审议通过了上述商标许可使用的关联交易议案，关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、王波先生就上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：美的集团有限公司

注册地址：顺德区北滘镇蓬莱路工业大道

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何享健

注册资本： 10亿元人民币

税务登记证号码：440681722473344

实际控制人：何享健

经营范围：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。

根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2010年度营业收入为1167.2亿元，净利润为69.6亿元，2010年末归属于母公司的股东权益为242.7亿元。

三、关联交易标的的基本情况

本公司许可美的集团及其子公司使用本公司已在国家商标局注册的“美的+Midea+图形”商标。

四、定价政策与定价依据

依据市场关于商标许可使用费的一般定价原则，经协商确定，继续按照以往年度美的集团及其子公司商标许可使用费的定价原则，由本公司向美的集团及其下属单位按被授权商标的产品年销售收入总额的0.3%计收商标许可使用费。

五、商标许可使用合同的主要内容

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：美的集团有限公司

签署日期：2011年8月30日

1、甲方将已注册、使用的“美的+Midea+图形”商标，许可乙方及子公司使用在其生产的全部家电及相关商品上。

2、许可使用费按乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的0.3%计收，

3、乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

4、许可使用的期限为一年，自2011年7月1日至2012年6月30日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行协商续订商标使用许可合同并履行审批程序。

其他主要协议条款：

1、许可使用方式为一般许可。乙方有权再许可给其下属子公司使用。

2、乙方应于每一合同年度到期后的一个月内将该年度乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的书面数据如实提供给甲方进行确认。甲方有权自行或委托会计师事务所核查该数据的真实性，乙方及其子公司应予积极配合。

3、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。乙方应使用注册商标的产品达到国家标准、行业标准，没有国家标准、行业标准的，以甲方标准为准。

4、商标标识由乙方印制，由乙方承担相关费用，乙方原则上不得许可OEM关联厂家印制甲方商标标识，除非甲方给予乙方书面特别授权。

5、如市场出现乙方使用注册商标的负面影响或乙方使用注册商标的产品出现产品质量问题或纠纷损害或可能损害到甲方权益时，甲方有权要求乙方停止使用注册商标产品的生产和销售，同时乙方应承担相应责任并采取如下措施：

（1）负责事件的妥善解决并承担费用

（2）甲方因上述问题而遭受的其他损失由乙方负责赔偿（包括但不限于涉及诉讼、仲裁、行政处罚或其他事项而支出的费用或作出的赔偿等）

（3）乙方将及时采取有效和必要的措施恢复甲方的声誉，恢复注册商标的正当使用。

6、如乙方在使用注册商标的产品在甲方检查过程中发现质量不合格且该时间持续时间超过一个月、在全国范围内对注册商标造成重大负面影响时，甲方有权制止不合格产品出厂、销售，乙方应当及时对上述不当行为进行整改。甲方还有权要求乙方对相关产品收入按《商标许可合同》约定对的商标许可费的两倍支付商标使用费。

7、乙方应确保其再许可的子公司按照本合同约定的条件使用甲方的注册商标，并承诺对其子公司的上述使用行为所导致的任何后果承担一切责任。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司董事会认为，美的集团及其子公司生产的众多家电类产品已占据市场龙头或领先地位，继续许可美的集团及其子公司使用美的注册商标，可以有效维护美的品牌，增强美的品牌的市场美誉度与影响力，并为公司带来稳定的商标许可使用收益，对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。

七、2011年初至2011年6月30日与美的集团及下属子公司累计发生的各类关联交易总金额

2011年初至2011年6月30日与美的集团及其子公司累计发生的采购、销售、商标许可使用、物业租赁及运输服务等各类关联交易总金额为31.29亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

2011年8月25日，本公司独立董事出具了表示同意上述关联交易事项的事前认可函，并于2011年8月30日参加了董事会会议审议了上述关联交易议案，公司独立董事一致认为该关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易价格依据市场原则确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可函与独立意见

3、《商标使用许可协议》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年8月31日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-029

广东美的电器股份有限公司

关于物业租赁的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述：

鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）、美的集团部分控股子公司及其关联公司（以下简称“美的集团及其关联公司”）承租本公司的物业租赁合同期限已满，本公司于2011年8月30日与美的集团签署了物业租赁合同，美的集团及其关联公司拟租用本公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇的美的总部大楼部分楼层及美的工业城东区、武汉工业园相关办公用地，共282,957平方米，租金与管理费合计约598万元/月。

美的集团持有本公司39.17%的股权，为本公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。

本公司于2011年8月30日召开的第七届董事局第十四次会议审议通过了上述物业租赁的关联交易议案，关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、王波先生就上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：美的集团有限公司

注册地址：顺德区北滘镇蓬莱路工业大道

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何享健

注册资本： 10亿元人民币

税务登记证号码：440681722473344

实际控制人：何享健

经营范围：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。

根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2010年度营业收入为1167.2亿元，净利润为69.6亿元，2010年末归属于母公司的股东权益为242.7亿元。

三、关联交易标的基本情况

本公司出租给美的集团及其关联公司的物业位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区和美的总部大楼、武汉工业园及办公用地。详情如下表：

物业名称	租赁面积（㎡）	租金与管理费（元/月）
武汉工业园	20,104	83,416
美的工业城东区	243,443	2,324,483
美的总部大楼	19,410	3,573,316
合计	282,957	5,981,215

四、定价政策与定价依据

租赁物业月租金标准以同类物业租赁的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，并签署物业租赁合同。经双方同意，物业租赁价格可根据市场同类物业租赁价格水平变动情况，由双方协商每年调整一次。

五、物业租赁合同的主要内容

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：美的集团有限公司

协议签署日期：2011年8月30日

交易标的：本公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇的美的总部大楼部分楼层及美的工业城东区、武汉工业园相关办公用地，租赁面积合计282,957㎡

交易价格：每月租金和管理费，共计5,981,215元

交易结算方式：按月支付或双方协商一致的其他方式

合同有效期：一年，自2011年7月1日起至2012年6月30日止

协议生效条件和生效时间：本合同经甲乙双方授权代表签字并经甲方董事会会议审议通过后生效，自2011年7月1日起执行。

违约责任：甲方因不能提供本合同约定的物业而解除合同的，应支付乙方三个月租金作为违约金。甲方除应按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。如乙方要求甲方继续履行合同的，甲方每逾期交付物业一日，则每日应向乙方支付日租金一倍的违约金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。

由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急，乙方组织维修的，甲方应支付乙方费用或折抵租金，但乙方应提供有效凭证。

甲方违反本合同约定，提前收回物业的，应向乙方支付三个月租金作为违约金，若支付的违约金不足弥补乙方损失的，甲方还应该承担赔偿责任。

甲方因物业权属瑕疵或非法出租物业而导致本合同无效时，甲方应赔偿乙方损失。

租赁期间，乙方及其子公司有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该物业，乙方应支付甲方三个月租金作为违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

（1）未经甲方书面同意，违反本合同规定将物业转租、转借给他人使用的。

（2）未经甲方书面同意，拆改变动物业结构或损坏物业。

（3）改变本合同规定的租赁用途或利用该物业进行违法活动的。

（4）逾期六个月未交纳租金或按约定应当由乙方交纳的其他费用。

在租赁期内，乙方逾期交纳租金及管理费的，每逾期一天，则乙方应向甲方支付日租金一倍的违约金。

租赁期满，乙方应如期交还该物业。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金一倍的违约金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

费用分担条款：租赁期间，物业房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。其他费用及税金根据政府税收法律法规由各自承担。

其他条款：租赁期间，如乙方因生产经营需要不再使用部分或全部租赁物业，乙方可提前30日书面通知甲方变更或解除合同，退回部分或全部租赁物业；甲方在不影响乙方生产经营前提下可提前30日书面通知乙方变更或解除合同，收回部分或全部租赁物业。

租赁期满，甲方有权收回出租物业，乙方应如期交还；如乙方要求续租，应在期满前30日向甲方提出要求，乙方在同等条件下有优先承租权。

乙方有权将承租的物业转租其子公司或关联公司。但未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租物业给除其子公司或其关联公司以外的其他任何第三方。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司董事局认为：本次物业租赁的关联交易，有利于保持本公司与美的集团日常物业租赁业务的持续进行，可以为公司带来较为稳定的租赁收益，对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。

七、2011年初至2011年6月30日与美的集团有限公司累计发生的各类关联交易总金额

2011年初至2011年6月30日与美的集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为31.29亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

2011年8月25日，本公司独立董事出具了表示同意上述关联交易事项的事前认可函，并于2011年8月30日参加了董事会会议审议了上述关联交易议案，公司独立董事一致认为该关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易价格依据市场原则确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可函与独立意见

3、《物业租赁协议》

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年8月31日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-030

广东美的电器股份有限公司

关于召开2011年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2011年8月30日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

2011年9月16日(星期五 )上午10:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、出席对象

（1）截至2011年9月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼C403会议室

二、会议审议事项

逐项审议《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》(该议案的具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告》。

2.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

2.02 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

2.03 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

2.04 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

2.05 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；

2.06 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；

2.07 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；

2.08 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

2.09 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；

2.10 为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案；

2.11 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

2.12 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；

2.13 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

2.14 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；

2.15 为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案；

2.16 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；

2.17 为美的空调(巴西)股份有限公司提供担保之子议案；

2.18 为美的制冷印尼合资公司提供担保之子议案；

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2011年9月9日(星期五)至9月15日(星期四)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00

2、登记手续：

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号公司总部大楼 公司证券部

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-23604698 26338809

联系人：江鹏、王颖

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号公司总部大楼证券部

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年8月31日

附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2011年9月16日召开的2011年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于调整为下属控股子公司提供担保的议案》
1.1	《为广东美的制冷设备有限公司提供担保的议案》
1.2	《为广东美的暖通设备有限公司提供担保的议案》
1.3	《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》
1.4	《为广东美芝精密制造有限公司提供担保的议案》
1.5	《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保的议案》
1.6	《为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保的议案》
1.7	《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保的议案》
1.8	《为安徽美芝精密制造有限公司提供担保的议案》
1.09	《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》
1.10	《为合肥市美的材料供应有限公司提供担保的议案》
1.11	《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》
1.12	《为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保的议案》
1.13	《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保的议案》
1.14	《为美的电器（BVI）有限公司提供担保的议案》
1.15	《为美的制冷（香港）有限公司提供担保的议案》
1.16	《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案.
1.17	《为美的空调(巴西)股份有限公司提供担保的议案》
1.18	《为美的制冷印尼合资公司提供担保的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-031

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年8月20日向各位监事发出召开第七届监事会第十一次会议通知，并于2011年8月30日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年半年度报告及摘要》

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2011年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年半年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2011年半年度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》

与会监事一致认为：依据下属控股子公司的生产经营资金需求及业务发展需要，调整对控股子公司的担保额度，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司利益。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易的议案》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于物业租赁的关联交易的议案》。

与会监事一致认为：上述关联交易的议案遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

2011年8月31日