A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2011-023

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第二十七次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第二十七次会议于2011年8月30日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于中国中冶2011年半年度财务报告的议案》

  批准《中国中冶2011年半年度财务报告》。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于提交A股募集资金专项报告的议案》

  批准《中国中冶关于A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、通过《关于中国中冶2011年半年度报告的议案》

  批准《中国中冶2011年半年度报告》及其摘要，并在境内外公布上述定期报告。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2011年8月30日

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2011-024

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届监事会第十二次会议于2011年8月30日在北京召开。会议应出席监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于中国中冶A股募集资金专项报告的议案》

  1、同意《中国中冶关于A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  2、中国中冶对A股募集资金进行了专户存放和专项使用，并经会计师事务所和保荐人审核并发表意见，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于中国中冶2011年半年度财务报告的议案》

  1、同意《中国中冶2011年半年度财务报告》。

  2、公司2011年半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、通过《关于中国中冶2011年半年度报告的议案》

  1、同意《中国中冶2011年半年度报告》。

  2、公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司监事会

  2011年8月30日