证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2011-20

  浙江万好万家实业股份有限公司

  四届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于2011年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年8月25日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  经出席本次会议的董事投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要。

  董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《董事会秘书工作制度》

  董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2011年8月30日