证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2011－032号

  长沙中联重工科技发展股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2011年8月30日14:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《公司2011年半年度报告及摘要》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  4、《关于修订<内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度>的议案》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  5、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  6、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  7、《关于制订<接待特定对象调研来访管理制度>的议案》

  审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  长沙中联重工科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月三十一日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2011－033号

  长沙中联重工科技发展股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2011年8月30日15:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席曹永刚先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  1、《公司2011年半年度报告及摘要》

  审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《关于修订<监事会工作条例>的议案》

  审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  长沙中联重工科技发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年八月三十一日