证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１１—０２８

  中国铁建股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年８月２９ －３０日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为９名，８名董事出席了本次会议，扈振衣董事因公务外出，委托彭树贵董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：

  一、审议通过《关于公司２０１１年上半年财务决算的议案》

  同意公司２０１１年上半年财务决算。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  二、审议通过《关于公司２０１１年半年报及其摘要的议案》

  同意公司２０１１年半年度报告及其摘要。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  四、审议通过《关于聘请２０１１年度内部控制审计机构的议案》

  同意聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度内部控制审计机构，２０１１年度内部控制审计及相关服务费用为人民币２４０万元。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一一年八月三十一日

  证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１１—０２９

  中国铁建股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年８月３０日在北京市复兴路４０号中国铁建大厦以现场方式召开。应出席会议监事为３名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由公司监事会主席齐晓飞主持，会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

  一、审议通过《关于公司２０１１年上半年财务决算的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  二、审议通过《关于审议公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

  同意公司２０１１年半年度报告及其摘要，认为：

  １、公司２０１１年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

  ２、公司２０１１年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司２０１１年上半年度的经营业绩与财务状况等事项；

  ３、在监事会作出本决议前，未发现参与公司２０１１年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  三、审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。认为：

  本报告期，公司募集资金专户储存、使用与管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》，未发现公司改变或变相改变募集资金用途、关联人占用或挪用的情况。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司监事会

  二○一一年八月三十一日