证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2011－032

  九州通医药集团股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案

  ● 本次会议召开前无补充提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  九州通医药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月31日在公司五楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

  （二）股东出席会议情况

  截至股权登记日（2011年8月26日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表股份1,264,227,519股，占本公司有表决权股份总数的89%。

  本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  （三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一）经审议，本次股东大会通过了《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

  表决结果：有效表决票为1,264,227,519票。同意票为1,264,227,519票，占有效表决票100％；无反对票和弃权票。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  九州通医药集团股份有限公司

  2011年9月1日