证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-023号

  江苏亨通光电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2011年8月31日在吴江市经济开发区公司会议室召开，本次会议通知已于2011年8月21日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于修订公司非公开发行股票方案的议案

公司于2011年4月12日召开第四届董事会第十七次会议，并于2011年4月28日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于非公开发行股票方案的议案。根据该方案，本次非公开发行股票数量合计不超过4,450万股（含4,450万股），发行价格不低于本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日2011年4月13日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于29.59元/股。2011年4月12日公司2011年第一次临时股东股东大会审议通过了“每10股派现2元（含税）”的2010年度利润分配方案，该利润分配方案实施后，本次发行底价相应调整为29.39元/股。

根据中国证监会对公司非公开发行股票事宜审核情况，为了保证公司本次非公开发行A 股股票工作的顺利进行，公司结合实际情况，拟对公司非公开发行A股股票方案进行修订，具体调整情况如下：

1、审议通过了本次非公开发行股票的定价基准日由本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即2011年4月13日）调整为通过修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日（即2011年9月1日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即24.39元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向符合条件的特定对象投资者询价后确定。

若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生除权、除息事项的，董事会将按有关规定相应调整发行底价。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了本次非公开发行股票募集资金数量和用途的相关描述由“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换；若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金”改为“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换”。本次非公开发行股票募集资金的具体数量和用途仍维持不变。

除上述调整事项之外，公司非公开发行股票方案其他条款不变。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会逐项审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案

《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修订）》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案，决议于2011年9月16日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2011年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

现将召开2011年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定于2011年9月16日上午9：30在吴江市七都工业区公司二楼会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，本次股东大会将提供网络投票方便各位股东参与表决。

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2011年9月16日上午9：30

（2）网络投票时间为：2011年9月16日9：30－11：30，13：00－15：00。

2、股权登记日：2011年9月9日

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程）。

4、投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

5、现场会议召开地点：江苏省吴江市七都工业区公司二楼会议室。

6、召集人：公司董事会

（二）出席对象：

1、截至2011年9月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（附件2：授权委托书）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

（三）会议审议的议案

一、	审议通过了关于修订公司非公开发行股票方案的议案
1.1	定价基准日及发行价格
1.2	募集资金数量和用途的相关描述
二、	关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案

（四）参加现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年9月15日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

（2）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：姚央毛、李芸芸

联系电话：0512—63430985

传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室

邮编：215200

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席会议的股东费用自理。

（六）备查文件：

经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司

董 事 会

二0一一年九月一日

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年9月16日

总提案数：3个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738487	亨通投票	3	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有3项提案	738487	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	审议通过了关于修订公司非公开发行股票方案的议案	738487	1.00元	1股	2股	3股
1.1	定价基准日及发行价格；	738487	1.01元	1股	2股	3股
1.2	募集资金数量和用途的相关描述	738487	1.02元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案	738487	2.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

提案1存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.1-1.2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738487	1.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年9月9日A股收市后，持有亨通光电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	2.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	2.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738487	买入	2.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：江苏亨通光电股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1、	审议通过了关于修订公司非公开发行股票方案的议案
1.1	定价基准日及发行价格；
1.2	募集资金数量和用途的相关描述
2、	关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：