• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:上证研究院·宏观新视野
  • 12:特别报道
  • A1:市场封面
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • T1:汽车封面
  • T2:汽车公司
  • T3:汽车热点
  • T4:汽车动态
  • T5:钱沿封面
  • T6:钱沿视点
  • T7:钱沿聚焦
  • T8:钱沿广角
  • 云南铜业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的
    提示性公告
  • 江苏洋河酒厂股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会决议公告
  • 金元比联成长动力灵活配置混合型
    证券投资基金基金经理变更公告
  • 长城基金关于旗下基金通过华宝证券
    网上交易系统申购(含定投)实行费率优惠的公告
  • 浙江明牌珠宝股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
  • 海富通基金管理有限公司
    关于上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告的更正公告
  • 吉林紫鑫药业股份有限公司
    关于公司股票继续停牌的公告
  • 唐人神集团股份有限公司
    关于董事会秘书辞职的公告
  • 长盛货币市场基金收益支付公告
  • 浙江贝因美科工贸股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
  • 中山市松德包装机械股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会会议决议公告
  •  
    2011年9月1日   按日期查找
    B13版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B13版:信息披露
    云南铜业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的
    提示性公告
    江苏洋河酒厂股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会决议公告
    金元比联成长动力灵活配置混合型
    证券投资基金基金经理变更公告
    长城基金关于旗下基金通过华宝证券
    网上交易系统申购(含定投)实行费率优惠的公告
    浙江明牌珠宝股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
    海富通基金管理有限公司
    关于上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告的更正公告
    吉林紫鑫药业股份有限公司
    关于公司股票继续停牌的公告
    唐人神集团股份有限公司
    关于董事会秘书辞职的公告
    长盛货币市场基金收益支付公告
    浙江贝因美科工贸股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    中山市松德包装机械股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    浙江明牌珠宝股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
    2011-09-01       来源:上海证券报      

      证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-020

      浙江明牌珠宝股份有限公司

      2011年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、公司分别于2011年8月16日、2011年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》以及《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》;

      2、本次股东大会无否决提案的情况;

      3、本次股东大会无修改提案的情况;

      4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:

      现场会议召开时间为:2011年8月31日下午13:30

      网络投票时间为:2011年8月30日—8月31日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点:浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室;

      3、会议召集:公司董事会

      4、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)、网络投票相结合的方式。

      5、现场会议主持人:董事虞阿五先生(董事长虞兔良因公出差,特授权董事虞阿五先生主持会议)

      会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

      二、会议出席情况

      参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 94 人,代表有表决权的股份数180,546,938 股,占公司股本总额的75.23%。其中

      1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 10 人,代表有表决权的股份数179,099,864股,占公司股本总额的74.62%;

      2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 84人,代表股份 1,447,074 股,占公司总股份的0.60%。

      会议由公司董事虞阿五先生主持,公司部分董事、高级管理人员、全体监事出席本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

      三、议案审议表决情况

      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

      1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

      该议案的表决结果为:赞成票 180,307,907 股,占出席会议有表决权股份的 99.87%;反对票239,031股,占出席会议有表决权股份的0.13%;弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。

      同意使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金,期限为6个月。

      四、律师出具的法律意见

      本次股东大会经北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

      五、备查文件

      1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2.法律意见书。

      浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

      2011年8月31日