2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-020
浙江明牌珠宝股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司分别于2011年8月16日、2011年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》以及《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会无修改提案的情况;
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
现场会议召开时间为:2011年8月31日下午13:30
网络投票时间为:2011年8月30日—8月31日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室;
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人:董事虞阿五先生(董事长虞兔良因公出差,特授权董事虞阿五先生主持会议)
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 94 人,代表有表决权的股份数180,546,938 股,占公司股本总额的75.23%。其中
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 10 人,代表有表决权的股份数179,099,864股,占公司股本总额的74.62%;
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 84人,代表股份 1,447,074 股,占公司总股份的0.60%。
会议由公司董事虞阿五先生主持,公司部分董事、高级管理人员、全体监事出席本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该议案的表决结果为:赞成票 180,307,907 股,占出席会议有表决权股份的 99.87%;反对票239,031股,占出席会议有表决权股份的0.13%;弃权票0股, 占出席会议有表决权股份的0%。
同意使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金,期限为6个月。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2011年8月31日