证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-054

  唐人神集团股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月30日收到董事会秘书刘湘之先生的辞职报告，因个人原因，刘湘之先生申请辞去其在公司所担任的全部职务。根据《公司章程》等相关规定，刘湘之先生的辞呈在递交公司董事会后生效，董事会秘书职责暂由财务总监孙双胜先生代为行使（联系方式：0731-28591147，传真：0731-28591147，电子邮箱：trssss@vip.sina.com）。

  公司及董事会对刘湘之先生担任公司董事会秘书期间所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一一年八月三十一日