第一次临时股东大会决议公告
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2011-17
恒天凯马股份有限公司2011年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
恒天凯马股份有限公司于2011年8月12日发出召开2011年第一次临时股东大会的通知（分别刊载于上海证券报、中国证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站），于2011年8月31日上午在上海市中山北路2088号东航宾馆4楼王朝厅召开了2011年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和股东授权代表情况如表所示:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 其中：内资股股东和代理人人数 | 8 |
| 外资股暨流通股股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 322615147 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 322350147 |
| 外资股暨流通股股东持有股份总数 | 265000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.41 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 50.37 |
| 外资股暨流通股股东持股占股份总数的比例 | 0.04 |
会议的召开符合有关法律、法规以及公司章程的规定。会议由傅伟民董事长主持，本公司部分董事、监事以及上海融孚律师事务所律师出席了会议。本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于签订关联交易协议的议案》。关联股东中国恒天集团有限公司和中国纺织科学技术开发总公司回避表决。回避表决后有效表决权股份为128904561股。同意股数128904461股，占有效表决权股份的99.99%。（其中外资股暨流通股264900股，占有效表决权股份的0.2%）
反对股数0股。
弃权股数100股。（其中外资股暨流通股100股）
（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
经与会股东按累积投票制进行选举，表决结果如下：
1、选举李晓红先生为第五届董事会非独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
2、选举邢国龙先生为第五届董事会非独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
3、选举傅伟民先生为第五届董事会非独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
4、选举李颜章先生为第五届董事会非独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
5、选举葛彬林先生为第五届董事会非独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
6、选举尉佳先生为第五届董事会非独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
（三）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
经与会股东按累积投票制进行选举，表决结果如下：
1、选举蔡建民先生为第五届董事会独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
2、选举吴楚武先生为第五届董事会独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
3、选举郑韶先生为第五届董事会独立董事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
（四）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
经与会股东按累积投票制进行选举，表决结果如下：
1、选举陆云良先生为第五届监事会监事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
2、选举吴坤荣先生为第五届监事会监事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
3、选举杜谦益先生为第五届监事会监事
同意：322615047股(其中外资股暨流通股264900股)
陆云良、吴坤荣、杜谦益与经公司职工民主选举产生的职工监事高程、沈福明共同组成公司第五届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海融孚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议和会议记录
2、律师法律意见书
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月三十一日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2011—18
恒天凯马股份有限公司第五届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○一一年八月三十一日上午在上海东航宾馆5楼中华厅召开。会议应出席董事9名，6名董事亲自出席了会议。李晓红董事委托邢国龙董事，李颜章董事、葛彬林董事委托傅伟民董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定，所做的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举傅伟民先生为公司第五届董事会董事长。
二、以9票赞成审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。选举蔡建民独立董事、郑韶独立董事、李晓红董事为第五届董事会审计委员会委员，选举蔡建民独立董事为董事会审计委员会主任委员。
三、以9票赞成审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。选举郑韶独立董事、蔡建民独立董事、吴楚武独立董事为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，选举郑韶独立董事为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月三十一日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2011—19
恒天凯马股份有限公司第五届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司第五届监事会第一次会议于二○一一年八月三十一日上午在上海市东航宾馆5楼会议室召开。会议应到监事5名，4名监事亲自出席了会议，杜谦益监事委托陆云良监事出席会议并行使表决权。
会议决议如下：
以5票赞成审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陆云良先生为公司监事会主席。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二○一一年八月三十一日