证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-027

成都旭光电子股份有限公司

第六届董事会2011年第二次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会2011年第二次临时董事会会议通知于2011年8月26日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于2011年9月1日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

一、关于对全资子公司增资的议案

9票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于对全资子公司增资的议案》。同意以实物资产、土地使用权和货币资金对全资子公司成都一方投资有限公司（简称“一方投资”）进行增资。一方投资新增注册资本4000万元，公司总投资218,243,749.00元，其中以货币资金出资1000万元认缴一方投资新增注册资本1000万元；以实物资产、土地使用权认缴一方投资新增注册资本3000万元；认缴后余下的178,243,749.00元进入一方投资资本公积。

本次增资完成后，成都一方投资有限公司注册资本由1000万元变更为5000万元。公司仍持有一方投资100%的股权，一方投资仍为公司的全资子公司（详细情况见公司当日公告临2011-028。

二、关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案

9票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案》。同意提请股东大会授权董事会，根据工程预算审核报告（川华信（2011）咨字236号）审定的费用预算范围实施旭光生活区水、电、气改造方案，报告审定的水、电、气改造的费用预算为1468万元。

旭光生活区内水、电、气设施与公司厂区设施连在一起，未单独与城市管网连接，小区内水、电、气一直以来均由公司厂区转供，一旦公司厂区搬迁，旭光生活区水、电、气的供应存在问题，必须进行水、电、气的社会化改造。

根据四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司出具的工程预算审核报告（川华信（2011）咨字236号），本次改造所需费用共计约1468万元，其中自来水供应管网改造费用474万元 ；电力供应线路改造费用674万元；天然气供应管网改造费用320万元。

本次水、电、气改造启动时间根据公司搬迁进度确定，预计2012年底实施完毕，对本年度经营业绩不构成重大影响。

三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

9票赞成、0反对、0票弃权通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。同意对《公司章程》作如下修订：

1、原章程：第六条 公司注册资本：135,930,000元人民币。

修改为：第六条 公司注册资本：271,860,000元人民币。

2、原章程：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为135,930,000股。

修改为：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为271,860,000股。

3、原章程：第二十条 公司的股本结构为：普通股135,930,000股，无其他种类股份。

修改为：第二十条 公司的股本结构为：普通股271,860,000股，无其他种类股份。

四、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案

9票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。董事会定于2011年9月19日召开2011年第二次临时股东大会，审议上述一、二、三议案。详细内容见公司当日公告临2011-029。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一一年九月一日

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-028

成都旭光电子股份有限公司

关于对全资子公司成都一方

投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、增资概述

1、增资的基本情况

为了便于对公司原厂址土地（土地证号：新都国用（2009）第24186号、新都国用（2009）第24187号）及地上建筑物进行清理、处置，盘活存量资产，公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对成都一方投资有限公司（以下简称“一方投资”）进行增资。本次公司拟总投资218,243,749.00元认缴一方投资新增注册资本4000万元，其中以货币资金出资1000万元认缴一方投资新增注册资本1000万元；以实物资产、土地使用权认缴一方投资新增注册资本3000万元。根据四川天平资产评估事务所出具的《成都旭光电子股份有限公司委估资产评估报告书》（川天平评报字（2011）第0180号），公司拟用于增资一方投资的资产账面净值74,670,328.09元，评估价值208,243,749.00元。其中房屋账面净值35,678,587.41元，评估价值35,842,863.00元；构筑物及其他账面净值912,243.07元，评估价值879,671.00元；土地使用权账面净值38,079,497.61元，评估价值171,521,215.00元。本次增资资产评估结果明细见下表:

委估资产评估汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值		评估价值		增值率%
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
1	建筑物类合计	64,633,660.36	36,590,830.48	59,467,100.00	36,722,534.00	-7.99	0.36
	房屋建筑物	62,547,389.55	35,678,587.41	57,696,200.00	35,842,863.00	-7.76	0.46
	构筑物及其他	2,086,270.81	912,243.07	1,770,900.00	879,671.00	-15.12	-3.57
2	无形资产—土地使用权		38,079,497.61		171,521,215.00		350.43
委估资产合计		64,633,660.36	74,670,328.09	59,467,100.00	208,243,749.00	-7.99	178.88

本次增资完成后，成都一方投资有限公司注册资本由1000万元变更为5000万元，仍为公司全资子公司。

2、董事会审议情况

本次增资已经旭光股份第六届董事会2011年第二次临时会议审议，由全体与会董事一致通过。

3、本次对增资尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

成都一方投资有限公司是公司的全资子公司，成立于2011年8月23日，注册资本1000万元人民，法定代表人：刘卫东。经营范围：投资与资产管理。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资将有利于公司及时对搬迁完成后的原厂址土地及地上建筑物进行清理、处置，盘活存量资产，集中资源发展主业，符合公司整体发展战略。

四、备查文件目录

1、第六届董事会2011年第二次临时会议决议；

2、资产评估报告。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司

2011年9月1日

证券代码：600353   证券简称：旭光股份   公告编号：临2011-029

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2011年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年9月19日上午9：30

●股权登记日：2011年9月9日

●会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第六届董事会

2、会议时间：2011年9月19日上午9：30

3、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于对全资子公司增资的议案	否
2	关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案	否
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区电子路172号成都旭光电子股份有限公司证券室。

4、登记时间：2011年9月14日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

1、成都旭光电子股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议

特此公告

成都旭光股份有限公司董事会

2011年9月1日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本公司/人出席成都旭光电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

投票意见：

序号	议案	投票意见
		同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司增资的议案
2	关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日