第二届董事会第一次会议决议
的公告
证券代码： 002596 证券简称： 海南瑞泽 公告编号：2011-011
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年8月26日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员,并于2011年8月31日在海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店召开。本次会议由董事张海林先生召集，会议应出席董事9人，实到董事8名，董事张海林、张艺林、于清池、冯苏强、冯儒、方天亮、白静、毛惠清现场出席会议，董事武融平因公出差在外地，采用通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员候选人、证券事务代表候选人以及内审部负责人候选人列席了会议本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等法律法规规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举张海林先生为公司第二届董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任张艺林先生为公司总经理，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任依成真先生、武融平女士、常静女士为公司副总经理，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任于清池先生为公司财务总监，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任于清池先生为公司董事会秘书，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任冯文超女士为公司证券事务代表，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案》。
经董事会选举，战略委员会成员为张海林、张艺林、于清池、武融平、冯苏强，其中，张海林担任战略委员会召集人；战略委员会任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
经董事会选举，审计委员会成员为毛惠清、白静、于清池，其中，毛惠清担任审计委员会召集人；审计委员会任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
经董事会选举，提名委员会成员为方天亮、张艺林、白静，方天亮担任提名委员会召集人；提名委员会任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
经董事会选举，薪酬与考核委员会成员为白静、张艺林、毛惠清，其中，白静担任薪酬与考核委员会召集人；薪酬与考核委员会任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任陈国兰女士为公司内审部负责人，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
1. 经与会董事签字的第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一一年九月一日
附件一：高级管理人员简历
1.张艺林先生简历
张艺林先生：1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，并兼任三亚润泽执行董事。张艺林先生1995 年毕业于海南大学园林工程专业，1993 年以来，先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、三亚康美热作开发有限公司（现更名为三亚康美健康产业有限公司）、三亚强鑫建设工程质量检测中心有限公司、三亚挹翠景观设计有限公司等企业，2002 年创立公司前身三亚瑞泽。张艺林先生系海南省节能减排协会第一届理事会副会长、海南省工业经济联合会第三届理事会副会长。除任本公司董事、总经理以外张艺林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
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张艺林先生是公司实际控制人之一的冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一、董事长张海林先生的弟弟，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张艺林先生持有本公司股份1,347.5万股，占本公司总股本10.06%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.依成真先生简历
依成真先生：1953 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任公司副总经理，任期为2009 年6 月5 日至2011 年8 月25 日，并兼任海口分公司总经理。依成真先生1977 年毕业于甘肃师范大学物理专业，1970 年至2006 年先后任北京中国有色第一供应站副处长、海南金海股份有限公司副总经理、三亚金海大酒店总经理等职务，2006 年加入公司前身三亚瑞泽，任海口分公司总经理，股份公司成立后，任公司副总经理兼海口分公司总经理。除任本公司副总经理以外，依成真先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
依成真先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份26.25万股，占本公司总股本0.20%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.武融平女士简历
武融平女士：1950 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理，任期为2008 年8 月26 日至2011 年8 月25日。武融平女士1977 年毕业于南京化工大学水泥专业，1977 年至1981 年任贵州水城水泥厂技术员，1981 年至1999 年历任广西红水河股份有限公司车间技术员、车间主任、技术科长、实验室主任、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长等职务，1999 年至2001 年任南宁市经济技术协作办公室副主任、南宁市科学技术协会副主席，2001 年至2003 年任深圳晋荣搅拌站办公室主任、总工程师，2003 年加入公司前身三亚瑞泽，历任副总经理、站长、实验室主任等职务。武融平女士曾获广西壮族自治区“五一劳动奖章”、“技术革新能手”双奖、“广西自治区优秀妇女突出贡献奖”等荣誉，曾任广西壮族自治区第八届政协委员。除任本公司董事副总经理以外,武融平女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
武融平女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份35万股，占本公司总股本0.26%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.常静女士简历
常静女士：1954 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理，任期为2009 年6 月5 日至2011 年8 月25 日，并兼任三亚润泽总经理。常静女士1985 年毕业于湖南师范大学，1976 年至1996 年历任长沙船舶厂财务科科长、工会副主席、副厂长等职务，1996 年至1999 年任长沙新盟实业副总经理，1999 年至2006 年任长沙经阁集团总经理，2006 年至2008 年任海南华地新型建材股份有限公司副总裁，2008 年加入本公司，任公司副总经理兼三亚润泽总经理。
常静女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5.于清池先生简历
于清池先生：1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司董事、财务总监，任期为2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，现任公司董事会秘书，任期为2009 年10 月31 日至2011 年8 月25 日。于清池先生1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业，1989 年至1991 年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991 年至1996 年任海南中力实业有限公司财务部经理，1997 年至2001 年任三亚经纬大酒店财务总监，2001 年至2002 年任国基海南房地产总公司财务总监，2002 年加入公司前身三亚瑞泽，任财务总监。除任本公司董事、财务总监兼董事会秘书以外于清池先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
于清池先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有本公司股份26.25万股，占本公司总股本0.20%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二:董事会秘书简历
于清池先生简历
请参见前述“高级管理人员简历5”。
附件三：证券事务代表简历
冯文超女士简历：
冯文超女士：1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司证券事务代表。冯文超女士2002年毕业于广州银行学校金融专业、2009年毕业于济南大学会计学专业，2002年加入公司前身三亚瑞泽，历任三亚瑞泽出纳、海口瑞泽副总经理兼财务部经理，现任公司证券事务代表。
冯文超女士为公司实际控制人之一、董事长张海林配偶的哥哥的女儿，除此之外，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯文超女士持有本公司股份7万股，占本公司总股本0.05%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 002596 证券简称： 海南瑞泽 公告编号：2011-012
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月26日以通讯方式通知各位监事及相关出席人员，并于2011年8月31日在海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店召开第二届监事会第一次会议。本次会议由监事杨壮旭先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由监事杨壮旭先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等法律法规规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举杨壮旭先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第一次会议决议。
特此公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇一一年九月一日