证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011－028

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2011年8月26日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2011年9月1日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：

一、审议并一致通过《关于调整非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》对董事会的授权，为实现全体股东利益最大化，结合本公司实际经营情况和市场变化情况，决定对2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》所确定的“募集资金用途”中募集资金总额和各个募投项目的募集资金投资额进行适当调整，本次募集资金总额调减至49,950万元，净额上限调减至47,880.7万元，相应调减募投项目中的募集资金投入金额。

调整前的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过62,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过59,824.8万元，全部投入如下项目：

项目	项目总投资 （万元）	拟使用募集资金 （万元）
年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目	21,983	21,983
年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	28,165	28,165
增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目	12,096	9,676.8
合计	62,244	59,824.8

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本为300万元，其中公司出资240万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资60万元。

②上表中项目3由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的80%，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的20%。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

调整后的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过49,950万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过47,880.7万元，全部投入如下项目：

项目	项目总投资 （万元）	拟使用募集资金 （万元）
年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目	21,983	17,726.3
年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	28,165	22,493.6
增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目	12,096	7,660.8
合计	62,244	47,880.7

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本为300万元，其中公司出资240万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资60万元。

②上表中项目3由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的80%，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的20%。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

二、审议并一致通过《非公开发行股票预案（修订）》

根据《关于调整公司非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》的内容，对公司非公开发行股票预案进行了相应调整，具体内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、审议并一致通过《非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订）》

根据《关于调整公司非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》的内容，对公司非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告进行了相应调整，具体内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

依据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，上述议案经公司本次董事会审议批准后生效。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2011年9月2日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011－029

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2011年8月26日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2011年9月1日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过了《关于调整非公开发行股票方案中“募集资金用途”的议案》：

调整前的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过62,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过59,824.8万元，全部投入如下项目：

项目	项目总投资 （万元）	拟使用募集资金 （万元）
年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目	21,983	21,983
年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	28,165	28,165
增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目	12,096	9,676.8
合计	62,244	59,824.8

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本为300万元，其中公司出资240万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资60万元。

②上表中项目3由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的80%，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的20%。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

调整后的“募集资金用途”内容如下：

本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过49,950万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过47,880.7万元，全部投入如下项目：

项目	项目总投资 （万元）	拟使用募集资金 （万元）
年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目	21,983	17,726.3
年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	28,165	22,493.6
增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目	12,096	7,660.8
合计	62,244	47,880.7

注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本为300万元，其中公司出资240万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资60万元。

②上表中项目3由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的80%，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的20%。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。上述投资项目在本次增发募集资金到位前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期投入的自筹资金。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2011年9月2日