股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-25

  天津百利特精电气股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月1日上午9:30在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共4名，代表股份240,835,542股，占公司总股份的63.35%。公司董事六名、监事三名及部分高级管理人员及见证律师万钧律师事务所参加了会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2011年8月16日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

  一、 审议《2011年半年度利润分配预案》；

  同意240,835,542股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  二、 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意240,835,542股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  本次股东大会由万钧律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年九月二日