股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-028

  百大集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年9月1日召开。本次会议采用通讯表决的方式，应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

  1、审议通过公司《关于对浙江百大置业有限公司增资的议案》。同意公司对浙江百大置业进行现金增资35000万元，增资后浙江百大置业的注册资本增加至40000万元，仍为公司100%控股的全资子公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过公司《子公司管理制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011年9月2日