二○一一年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-015
深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”），于2011年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司2011年第三次临时股东大会会议，于2011年9月1日上午9时30分，在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室召开。到会股东及股东代理人共计24名，所持股份59,285,469股，占公司有表决权总股本的70.58%，符合《公司法》及公司《章程》规定。
会议由公司董事会召集、董事长吴涵渠先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
（一）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》
表决结果：同意票59,285,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）《深圳市奥拓电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》。
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○一一年九月一日