证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2011-54

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次股东大会无新提案提交表决。

  ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年8月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

  一、会议召开和出席情况

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年9月1日在珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室召开。本次会议于2011年8月17日以公告形式发布会议通知.

  出席本次会议的股东和股东代表共4人，所持(或所代表)的股份总数为61369079股，占公司总股份的32.241%。本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮委托董事车学东主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称的议案》等3项议案，表决结果如下：

  1、审议通过《关于变更注册地址、公司名称的议案》：

  61369079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  2、审议通过《关于授权董事长办理债务重组的议案》：

  61369079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  3、审议通过《关于修订章程的议案》：

  61369079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  本议案为特别决议，经出席会议有表决权股份总数的2/3以上赞成通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽、赵波

  3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

  《经世律师事务所关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司

  二零一一年九月一日