证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2011－038

  深圳发展银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间：2011年9月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月2日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅。

（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长肖遂宁先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）481人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）20人，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）461人。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份3,527,430,393股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数5,123,350,416股的68.85%，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份254,868,053股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.97%，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份3,272,562,340股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的63.88%。本次临时股东大会有2位股东（含股东授权代表）通过现场和网络重复投票，涉及股数39,500股，其投票结果以第一次投票结果为准。

四、提案审议和表决情况

（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。

2、逐项审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》。该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.1、本次发行股票的种类和面值

2.2、发行方式

2.3、发行数量

2.4、发行对象

2.5、发行价格及定价方式

2.6、发行数量及价格的调整

2.7、本次发行股票的锁定期

2.8、募集资金数额及用途

2.9、上市地

2.10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

2.11、本次发行股东大会决议的有效期

上述议案须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

3、《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》，此项议案为普通决议案。

4、《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，此项议案为普通决议案。

5、《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。此项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，此项议案为普通决议案。

7、《关于深圳发展银行股份有限公司资本管理规划（2011年-2014年）的议案》，此项议案为普通决议案。

中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对上述第1至第6项议案的表决。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案	832,200,852	98.63%	5,251,761	0.62%	6,278,939	0.74%	通过
2	深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案
2.1	本次发行股票的种类和面值	832,177,222	98.63%	5,347,462	0.63%	6,206,868	0.74%	通过
2.2	发行方式	832,177,222	98.63%	5,342,762	0.63%	6,211,568	0.74%	通过

2.3	发行数量	831,777,222	98.58%	5,742,762	0.68%	6,211,568	0.74%	通过
2.4	发行对象	832,177,222	98.63%	5,342,762	0.63%	6,211,568	0.74%	通过
2.5	发行价格及定价方式	831,737,022	98.58%	6,705,704	0.79%	5,288,826	0.63%	通过
2.6	发行数量及价格的调整	831,771,522	98.58%	5,761,562	0.68%	6,198,468	0.73%	通过
2.7	本次发行股票的锁定期	832,177,222	98.63%	5,342,762	0.63%	6,211,568	0.74%	通过
2.8	募集资金数额及用途	832,166,322	98.63%	5,309,401	0.63%	6,255,829	0.74%	通过

2.9	上市地	832,077,783	98.62%	5,309,401	0.63%	6,344,368	0.75%	通过
2.10	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	831,741,522	98.58%	5,759,912	0.68%	6,230,118	0.74%	通过
2.11	本次发行股东大会决议的有效期	832,100,522	98.62%	5,342,762	0.63%	6,288,268	0.75%	通过
3	深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	832,505,022	98.67%	4,817,000	0.57%	6,409,530	0.76%	通过

4	深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	832,133,022	98.63%	5,225,361	0.62%	6,373,169	0.76%	通过
5	深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	832,137,122	98.63%	5,225,361	0.62%	6,369,069	0.75%	通过
6	深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	831,780,022	98.58%	5,266,361	0.62%	6,685,169	0.79%	通过
7	关于深圳发展银行股份有限公司资本管理规划（2011年-2014年）的议案	3,517,542,970	99.72%	3,102,654	0.09%	6,745,269	0.19%	通过

注：1、中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第1项至第6项议案，该两位股东合计持有的2,683,659,341股股份未计入参与第1项至第6项议案表决的股份总数。

2、本次临时股东大会有2位股东（含股东授权代表）通过现场和网络重复投票，涉及股数39,500股，其投票结果以第一次投票结果为准。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

2、律师姓名：温丽梅、孙媛；

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2011年9月3日