证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2011-16

  南京栖霞建设股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月2日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共7人，代表股份497,190,330股，占公司总股份的47.35%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名方式投票表决，审议并通过了《授权处置可供出售金融资产的议案》：

  为灵活调配资产支持公司经营，授权公司经理层根据公司资金需求，择机减持公司持有的棕榈园林股份。具体减持的时机、价格和数量授权公司经理层决定。目前公司持有棕榈园林股份2784万股，占该公司总股本的7.25％。

  棕榈园林股份有限公司成立于1993年，目前注册资本：38400万元人民币。我公司于2008年7月参与该公司增资，以自有资金2100万元人民币认购该公司股份870万股，后经过转增成为2784万股，占该公司目前总股本的7.25％。该公司于2010年5月公开发行股票并于6月10日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：棕榈园林，股票代码：002431。我公司持有的股份已于2011年6月10日解除限售。

  赞成票497,084,330股；反对票106,000股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.98%。

  本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2011年9月3日