股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-042

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次临时会议通知于2011年8月30日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年9月2日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，根据董事会提名委员会的考察，现提名张德宝先生为公司第五届董事会董事候选人（工作业绩、简历附后）。

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案；

  根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

  1、《公司章程》第五条“公司住所：北京市顺义区站前街

  邮政编码：101300。”

  修改为“公司住所：北京市顺义区站前街1号院1号楼12层

  邮政编码：101300。”

  2、《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售；畜禽养殖；肉类、肉制品及副产品加工与销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售；货物专项运输（冷藏保鲜）；普通货物运输。”

  修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售；畜禽养殖；肉类、肉制品及副产品加工与销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售；货物专项运输（冷藏保鲜）；普通货物运输；出租商业用房、出租办公用房。”

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  三、审议通过了《关于提请召开2011年第四次临时股东大会》的议案。

  2011年第四次临时股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  上述议案一、议案二需提交公司2011年第四次临时股东大会审议，其中，议案一需实行累积投票制进行表决。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年9月2日

  附：候任董事简历

  张德宝：男，50岁，本科学历，中共党员。1979年参加工作，历任顺义站前街商场副经理、顺义胜利商场副经理、顺鑫农业鹏程食品分公司销售一科科长、顺鑫农业鹏程食品分公司销售一科经理、顺鑫农业鹏程食品分公司副经理、顺鑫农业鹏程食品分公司党委副书记、常务副经理。现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记、经理；顺鑫农业小店畜禽良种场分公司经理。候选人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-043

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于提请召开2011年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2011年第四次临时股东大会；

  （二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

  本次股东大会的召开经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：2011年9月20日上午9：00

  （五）会议召开方式：现场表决

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2011年9月14日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  （七）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼14层会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  议案一：审议《关于提名张德宝先生为公司董事》的议案。

  议案二：审议《关于修订<公司章程>》的议案。

  （二）披露情况：

  上述议案相关披露请查阅2011年9月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

  2、登记时间：2011年9月15日至9月16日，上午9时—11时，下午3时—5时。

  3、登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

  联系电话：（010）69420860

  联系人：康涛、许晓青

  传真：（010）69443137

  通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼13层资本运营部

  邮政编码：101300

  四、其它事项

  与会股东交通、食宿费用自理。

  2011年9月2日

  附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托日期：

  委托人签名（或盖章）：