证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011—031

  中国光大银行股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●会议召开时间：2011年9月20日（星期二）上午9:30

●股权登记日：2011年9月9日（星期五）

●会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

●会议方式：现场投票

一、会议的基本情况

1、会议召集人：本行第五届董事会

2、会议时间：2011年9月20日（星期二）上午9:30

3、会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案

本议案为特别决议事项，已经本行第五届董事会第二十二次会议审议通过，并于2011年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登本行董事会决议公告。

（二）关于选举张新泽先生为本行第五届董事会独立董事的议案

本议案为普通决议事项，已经本行第五届董事会第十八次会议审议通过，上海证券交易所审核无异议，并于2011年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登本行董事会决议公告。

（三）关于审议《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案

本议案为普通决议事项，已经本行第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2011年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登本行董事会决议公告。

三、会议出席/列席对象

1、截止2011年9月9日（星期五）15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。

2、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

3、本行董事、监事及高级管理人员。

4、本行聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（登记回执格式见附件2）。

（二）现场登记时间：

2011年9月16日上午9:00-11：30，下午13：30-17:00

（三）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座10层--中国光大银行董事会办公室。

通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座10层1015室中国光大银行董事会办公室（邮编：100033）

电 话：010-63636388

传 真：010-63636713

五、其他事项：

出席本次股东大会现场会议的所有股东费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

2011年9月2日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2011年9月20日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案
2	关于选举张新泽先生为第五届董事会独立董事的议案
3	关于审议《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）

委托人签名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期：

附件2：

中国光大银行股份有限公司

2011年第三次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写）		邮编：
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东账户号码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于2011年9月16日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：010-63636713）