股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2011—012

  河南东方银星投资股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月5日上午10点在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表本公司股权31,229,268股，占公司股份总数的24.40%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司副董事长金鑫先生主持。

  经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  （1）会议审议通过了《关于更改公司经营范围的议案》。

  表决结果：同意票31,229,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。

  （2）会议审议通过了《关于修改公司章程第十三条的议案》。

  表决结果：同意票31,229,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。

  （3）会议审议通过了《关于赵万一先生辞去公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意票31,229,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。

  （4）会议以累计投票表决方式审议通过了《关于聘请石慧荣先生担任公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意票31,229,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。

  （5）会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意票31,229,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。

  本次股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  2011年9月5日