证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—035

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第五十四次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年09月05日上午10：30公司第六届董事会第五十四次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

  《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》

  公司前期对控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供的叁仟伍佰万元整担保已到期，为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司继续为其在泸州市商业银行申请办理的流动资金借款人民币肆仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一一年九月五日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—036

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供担保金额为4,500万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为四川银鸽累计担保金额为19,398万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保32,398万元。其中公司对控股子公司担保金额32,398万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。

  公司前期对控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供的叁仟伍佰万元整担保已到期，为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司继续为其在泸州市商业银行申请办理的流动资金借款人民币肆仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

  住所: 纳溪区渠坝乡双桥

  法定代表人姓名: 王纪超

  注册资本：贰亿元人民币

  股权结构：河南银鸽实业投资股份有限公司占99.89%，其他股东占0.11%。

  企业类型: 其他有限责任公司

  经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。

  截止2010年12月31日，四川银鸽经审计母公司资产总额为543,738,428.03元，负债总额为226,736,749.03元，资产负债率为41.70%，股东权益为317,001,679.00元，净利润为10,923,635.74元。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保32,398万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的15.87%，其中公司对控股子公司担保金额32,398万元，占公司2010年底经审计归属于母公司所有者权益的 15.87%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为四川银鸽产生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司继续为其在泸州市商业银行申请办理的流动资金借款人民币肆仟伍佰万整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1．公司第六届董事会第五十四次会议决议；

  2．四川银鸽营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一一年九月五日