证券简称：*ST中农           证券代码：600313         编号：临2011－029

  中垦农业资源开发股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月5日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共5名，代表股份171,740,345 股，占公司股份总数的56.46%。会议由董事长李学林先生主持，公司董事、部分监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.286
上海弘腾投资中心（有限合伙）	40,630,000	40,630,000	23.658
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	17.713
小计:	171,150,000	171,150,000	99.656
林瀚然	587,345	587,345	0.342
马玉珍	3,000	3,000	0.002
股份合计:	171,740,345	171,740,345	100.000

议案通过

2、审议《关于收购河南黄泛区地神种业有限公司股权的议案》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.286
上海弘腾投资中心（有限合伙）	40,630,000	40,630,000	23.658
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	17.713

小计:	171,150,000	171,150,000	99.656
林瀚然	587,345	587,345	0.342
马玉珍	3,000	3,000	0.002
股份合计:	171,740,345	171,740,345	100.000

议案通过

3、审议《公司董事、监事工作费用管理办法》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.286
上海弘腾投资中心（有限合伙）	40,630,000	40,630,000	23.658
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	17.713
小计:	171,150,000	171,150,000	99.656
林瀚然	587,345	587,345	0.342
马玉珍	3,000	3,000	0.002
股份合计:	171,740,345	171,740,345	100.000

议案通过

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2011年9月5日