证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2011-37号

  债券代码：122094 债券简称：11海正债

  浙江海正药业股份有限公司

  二○一一年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  （一）本次会议没有否决或修改提案的情况。

  （二）本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江海正药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年9月5日上午9：00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份256,949,145股，占公司总股本的48.96%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  二、提案审议情况

  经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，做出如下决议：

  审议通过了《关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的议案》

  详细内容请参阅《关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司暨关联交易的公告》，已登载于2011年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

  同意256,949,145股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  浙江海正药业股份有限公司

  二○一一年九月六日