证券代码 ：600696 证券简称 ：多伦股份 编号：临2011－016

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年9月2日在福州分公司召开。会议通知于2011年8月30日以通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际参加董事5名，由董事长林建星主持。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成如下决议：

  会议以五票同意，审议通过《关于转让上海多伦建设发展有限公司股权的议案》。

  董事会同意：公司以5500万元的价格转让所持有的上海多伦建设发展有限公司51％股权，转让后，公司不再持有上海多伦建设发展有限公司股权（详细内容见公司出售资产公告）。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一一年九月六日

  证券代码：600696 股票简称：多伦股份 编号：临2011—017

  上海多伦实业股份有限公司

  转让控股子公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、转让标的：本次出售的资产为公司持有的上海多伦建设发展有限公司51%股权。

  2、转让总价：5500万元人民币。

  3、作价依据：以转让标的账面净资产为参考依据，协议作价。

  4、是否为关联交易：本次出售资产非关联交易。

  一、交易概述

  2011年9月2日，经公司第六届董事会第七次会议审议，同意将公司持有的控股子公司上海多伦建设发展有限公司51％（全部）股权，以该公司的账面净资产为参考依据，协议作价5500万元转让给北京富成源投资有限公司。2011年9月3日，公司与北京富成源投资有限公司就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。

  本次股权转让完成后，公司不再持有上海多伦建设发展有限公司的股权。该交易事项未构成关联交易。

  二、交易标的基本情况

  上海多伦建设发展有限公司成立于2003年7月15日；注册资本：壹亿元人民币；注册地：上海市溧阳路1300号；主营业务：房地产开发与经营。目前，我司持股51％，北京富成源投资有限公司持股48%，上海长远集团持股1％。

  上海多伦建设发展有限公司成立后，2006年起负责承接开发上海多伦路二期1号地块项目。由于该地块是以毛地竞拍，拆迁量大，近几年，因市场房价不断攀升及国家拆迁政策变化，直接影响了该项目的拆迁成本和项目开发，目前项目尚未进行实质性开发。

  截至2010年12月31日，该公司经审计的账面总资产为26889.50万元，负债16443.24万元，净资产10446.26万元，净利润－248.20万元；截至2011年6月30日，该公司未经审计的账面总资产为26889.81万元，负债16596.41万元，净资产10293.40万元。

  截至目前，本公司不存在为该公司提供担保的事项，但还享有15486.72万元的债权（累计投入的流动资金）。

  三、交易对方的基本情况

  北京富成源投资有限公司成立于2003年8月14日，注册资本1000万元人民币，注册地址：北京市门头沟区中门寺大街35号，法定代表人：吴风。公司主要经营范围：投资管理、投资咨询、建筑材料等。该公司现持有上海多伦建设发展有限公司48%股权。

  四、交易合同的主要内容及定价情况

  1、协议签署方：本公司及北京富成源投资有限公司。

  2、转让价格：5500万元人民币。

  3、转让股权比例：公司所持有的51％股权。

  4、定价依据：以上海多伦建设发展有限公司账面净资产为参考依据，双方协商确定。

  5、股权转让款项的支付方

  根据合同约定，本次股权转让采用现金分期支付方式。

  第一期：本协议签订后3日内，北京富成源投资有限公司向我司支付股权转让定金1000万元人民币（合同履行后抵股权转让款）；

  第二期：剩余股权转让款4500万元在9月30日前付清。

  6、本公司享有的上海多伦建设发展有限公司债权的处理

  截至2011年8月31日，我司仍享有上海多伦建设发展有限公司15486.72万元的债权。经协商，北京富成源投资有限公司同意上海多伦建设发展有限公司按下述约定分期归还上述款项，并为其承担连带担保责任。具体支付方式：2011年9月30日前支付3500万元；10月31日前支付4000万元；11月30日前支付4000万元；12月31日前支付剩余的全部款项3986.72万元。

  五、转让股权的目的及对公司的影响

  本公司于2005年11月通过挂牌招标方式，竞得上海市虹口区多伦路项目二期1号地块。近几年，由于国家不断加大房地产市场的调控力度，房地产企业融资渠道日益趋紧，同时随着市场房价的不断推高及拆迁政策的变化，该项目的开发资金和拆迁成本受到了极大影响，导致项目至今未能如期开发。日前，经申请，多伦路项目二期1号地块的拆迁期限未获延期，使得该项目开发增加了更多不确定因素。因此，董事会认为：目前转让该公司的股权，一方面能有效控制投资风险、减少损失，另一方面能回笼资金加快推进已在开发的项目，对提高公司的整体经营能力是有利的。

  六、备查文件目录

  1．董事会决议

  2．股权转让协议书

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一一年九月六日