证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2011－031

  中国中材国际工程股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年9月5日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表18人，代表股份587,930,145 股,占公司股份总额的 64.53 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长于兴敏先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于公司2011年中期利润分配的预案》

  2011年中期母公司实现净利润522,861,445.51元，按规定提取10%法定盈余公积金52,286,144.55元，加上年初未分配利润275,213,974.47 元，扣除2011年5月实施的2010 年度利润分配的股利 18,980,855.20元，送红股151,846,842元，2011年中期可供股东分配的利润为574,961,578.23元。

  2011年中期利润分配方案为：以公司现有总股本911,081,050股为基数，向全体股东每10 股派现金4.5元（含税），按此方案，总计应分配现金409,986,472.50元，尚余164,975,105.73元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。

  表决结果为：同意 587,930,145 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，年度审计费用不超过120万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

  表决结果为：同意 587,930,145 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、秦健峰律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和股东签字确认的公司2011年第三次临时股东大会决议；

  （二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一一年九月六日