股票代码：600560 股票简称：金自天正 公告编号：临2011-11

  北京金自天正智能控制股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开及出席情况

  北京金自天正智能控制股份有限公司于2011年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向全体股东发出了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。2011年9月6日上午9时，公司2011年第一次临时股东大会在北京市丰台区科学城富丰路6号本公司综合楼八楼大会议室召开,会议由公司董事会召集，董事长张剑武先生主持了本次会议。股东和代理人共计3人出席本次大会，代表公司股份68,846,700股,占公司股份总数14909.7万股的46.18%，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。大会审议了列入

  会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：

  1、审议并通过了《关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请360万元授信额度的议案》。

  此议案同意股数为68,846,700股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

  2、审议并通过了《关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。

  此议案同意股数为68,846,700股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

  3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

  此议案同意股数为68,846,700股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

  修改后的公司章程详见上海证券交易所网站。

  本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

  备查文件：

  1、北京金自天正智能控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市星河律师事务所关于北京金自天正智能控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会召开的法律意见书。

  北京金自天正智能控制股份有限公司

  2011年9月7日