股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：临2011- 026

  浙江金鹰股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011 年9 月22 日上午9：00

● 股权登记日：2011 年9 月15日

● 会议地点：浙江金鹰股份有限公司三楼第一会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

浙江金鹰股份有限公司根据第六届董事会第十九次会议决议，定于2011 年9 月22日召开2011年第二次临时股东大会。现将会议的具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011 年9 月22 日（星期四）上午9：00

3、会议地点：浙江金鹰股份有限公司三楼第一会议室

4、会议召开方式：现场投票

5、股权登记日：2011 年9 月15日（星期四）

二、会议审议事项：

1、关于变更募集资金用途的议案

三、会议出席对象：

1、于股权登记日2011 年9 月15日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2011 年9 月20 日（星期二）15：30 之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

1、会议材料备于公司证券部内

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：傅缀芳、涂洪根

联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇浙江金鹰股份有限公司 证券部

联系电话：0580-8021228

联系传真：0580-8020228

六、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

浙江金鹰股份有限公司董事会

2011 年9 月6日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江金鹰股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

议案序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于变更募集资金用途的议案

委托日期：2011年 月 日

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、若股东不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。