股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011-15号

  上海交大昂立股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年8月29日以邮件方式将召开第五届董事会第四次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2011年9月6日，公司五届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到8人，董事陆巧敏、独立董事吕红兵、蔡建民请假，分别书面委托副董事长朱敏骏、独立董事金德环、杜平行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于投资认购上海联创永钦创业投资基金的议案》。

  1、投资标的的名称：上海联创永钦创业投资企业

  2、投资金额：人民币5000万元

  3、投资期限：7年

  4、上海联创永钦创业投资企业主要从事创业投资、创业投资咨询。

  5、该投资将面临政策风险、投资风险。

  6、本次投资还需在履行相关手续后，本公司方能正式取得上海联创永钦创业投资企业有限合伙人身份。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一一年九月八日