证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2011-013

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2011年8月31日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2011年9月6日上午在上海锦江饭店召开，应到董事12名，实到董事12名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于公司高级管理人员职务变动的议案决议。

  陈灏先生、孙平女士因到退休年龄，分别请求辞去公司首席执行官、副总裁职务，陈灏先生同时请求辞去财务负责人职务。董事会接受陈灏先生辞去公司首席执行官兼财务负责人职务、孙平女士辞去公司副总裁职务的请求；并对陈灏先生、孙平女士在担任上述职务期间的工作业绩表示充分肯定，同时对所作出的杰出贡献表示由衷谢意！

  根据董事长提名，董事会同意聘任张晓强先生为公司首席执行官；聘任卢正刚先生为公司执行总裁，不再担任公司副总裁职务。

  根据首席执行官提名，董事会同意由卢正刚先生兼任公司财务负责人；聘任俞萌先生为公司副总裁。

  上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  附：简历

  张晓强先生，男，1968年10月出生，大学本科，中共党员。曾任天诚大酒店餐饮总监，温州王朝大酒店餐饮总监，新亚丽景大厦有限公司总经理，海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事。

  卢正刚，男，1958年3月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆计划财务部经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事。

  俞萌，男，1959年2月出生，硕士，中共党员。曾任锦江之星旅馆有限公司旅馆总经理、业务经理、总经理助理、副总裁；现任锦江之星旅馆有限公司首席运营官。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：

  （1）经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

  （2）聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2011年9月6日