证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-044

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第十四次临时会议决议

  补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《贵州永红航空机械有限责任公司关于**发动机研制保障条件建设项目的议案》（详见2011年9月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的公告2011-043），该议案提到将收到国家专项拨款490万元，用于实施“**发动机研制保障条件建设项目”。

  根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和相关法律法规的规定，中航重机的全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）收到上述国拨资金后，将其计入永红公司的专项应付款，专款用于本项目的实施，待项目竣工验收合格后作为国有资本计入资本公积，由中国航空工业集团公司享有。今后，根据相关规定，经中航重机股东大会批准后，上述归中国航空工业集团公司享有的资本公积可依法转为永红公司的注册资本，其转增注册资本后的股东权益依法归中国航空工业集团公司享有。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年9月7日