股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2011－23

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年9月6日，公司以通讯方式召开第四届董事会第四十一次会议。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司申请柒亿元保障房建设贷款并由公司为其提供担保的议案。

  公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”） 拟向北京市保障性住房建设投资中心申请柒亿元贷款，专项用于小营项目定向安置房建设，期限五年，总融资成本7.61%，其中贷款利率7.53%，委托贷款手续费率0.08%。该笔贷款由投资中心委托中国邮政储蓄银行北京分行直属支行向兴华公司发放，三方将签署《委托贷款协议》。公司将为该笔贷款提供连带责任全额担保。在该项目达到抵押条件后将用项目抵押，同时公司解除担保责任。

  该事项须经股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2011年9月8日