证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－032

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第六十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十四次会议通知于2011年9月2日发出，会议于2011年9月7日以通讯方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过《关于授权董事长办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》，同意：授权董事长办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项，主要为：

  1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会和董事会决议，编制报审申请文件和负责报审工作；

  2、授权签署、修改、补充、递交、呈报、接收、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议；

  3、确定并与参与本次非公开发行的中介机构签署相关协议；

  4、根据股东大会批准的方案，办理相关具体事宜；

  5、上述授权在股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的范围内执行。

  （表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2011年9月8日