证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-018

四川中汇医药（集团）股份有限

公司第七届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年9月1日，四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2011年9月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。

该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生均回避表决，出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行表决并通过。

就公司将全部资产及负债出售给四川怡和企业(集团)有限责任公司同时向特定对象铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、罗德安、付驹、北京三助嘉禾投资顾问有限公司非公开发行股份购买其持有的铁岭财京投资有限公司100%的股权(以下简称“本次重大资产重组”)事宜，公司于2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》（以下简称“本次重大资产重组方案决议”），其中重大资产出售决议及发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，2010年9月15日公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》，同意本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011年9月14日。

2011年7月1日，公司本次重大资产重组经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第20次工作会议审核获得有条件通过。为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2012年9月14日。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。

该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生均回避表决，出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行表决并通过。

公司于2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》，授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项，授权的有效期为24个月。为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的有效期延期一年至2012年9月14日。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

经本次会议审议，董事会决定于2011年9月23日召开公司2011年第一次临时股东大会审议上述议案。

本次临时股东大会以现场召开和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

二○一一年九月七日

证券简称：中汇医药    证券代码：000809   公告编号：2011-019

四川中汇医药（集团）股份有限

公司关于召开2011年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

(一)股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：2011年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(四)股权登记日：2011年9月19日

(五）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：

2011年9月23日(星期五)14：30开始，会期半天。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月22日15:00至2011年9月23日15:00期间的任意时间。

(六)会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(八)出席对象：

1、截止2011年9月19日(星期一)下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式现场出席本次临时股东大会及参加表决。

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议的地点：成都市蜀西路30号本公司办公大楼三楼会议室。

(十)提示公告

公司将于2011年9月19日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项：

(一)审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》；

(二)审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。

上述议案需关联股东成都迈特医药产业投资有限公司回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案内容详见2011年9月8日公司第七届董事会第十六次会议决议公告(2011-018号)。

三、现场会议登记方法：

(一)登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2011年9月22日前(包括9月22日)公司收到为准。法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

(二)登记时间及地点：

登记时间：2011年9月22日(上午8:30-11:00，下午15:00-17:00)

登记地点：成都市蜀西路30号

邮政编码：610036

联系电话：028-87503810

联系传真：028-87509860

联系人：余武柏

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：中汇投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
360809	中汇投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

① 输入买卖指令：买入；

② 输入证券代码：360809；

③ 输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》	1.00
议案2	《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》	2.00

4、 输入委托股数

上述议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5、确认委托完成。

(二)计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码： 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

360809 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川中汇医药（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2011年9月22日15：00 时至2011年9月23日15：00时的任意时间。

五、其他事项：

1、股东食宿及交通费用自理。

2、会议半天。

3、联系电话：028-87503810 传真：028-87509860

4、联系人：余武柏

5、邮编：610036

六、备查文件：

提议召开本次临时股东大会的公司第七届董事会第十六次会议决议。

四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会

二0一一年九月七日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席四川中汇医药（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

1、审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的决议有效期延长一年的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人（签名或盖章）：	受托人（签名）：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。