委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：二〇一一年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

附件9：

投资者参加网络投票的操作流程

（投票日期：2011年 9月23日）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738740	山焦投票	31	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11	本次股东大会的所有31项议案	738740	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

如果股东依次表决以下议案，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738740	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738740	2.00元	1股	2股	3股
2.01	本次发行股票的种类和面值	738740	2.01元	1股	2股	3股
2.02	本次发行股票的数量	738740	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行方式	738740	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行对象及认购方式	738740	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行价格及定价基准日	738740	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行股份的锁定期	738740	2.06元	1股	2股	3股
2.07	上市地点	738740	2.07元	1股	2股	3股
2.08	募集资金用途	738740	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排	738740	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次发行决议的有效期	738740	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	738740	3.00元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	738740	4.00元	1股	2股	3股
5	关于前次募集资金使用情况的报告	738740	5.00元	1股	2股	3股

6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738740	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改〈山西焦化股份有限公司董事会议事规则〉的议案	738740	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改〈山西焦化股份有限公司独立董事制度〉的议案	738740	8.00元	1股	2股	3股
9	关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案	738740	9.00元	1股	2股	3股
10	关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案	738740	10.00元	1股	2股	3股
10.01	郭文仓	738740	10.01元	1股	2股	3股
10.02	卫正义	738740	10.02元	1股	2股	3股
10.03	支亚毅	738740	10.03元	1股	2股	3股
10.04	张晋	738740	10.04元	1股	2股	3股
10.05	史瑞平	738740	10.05元	1股	2股	3股
10.06	张国富	738740	10.06元	1股	2股	3股
10.07	田旺林	738740	10.07元	1股	2股	3股
10.08	岳丽华	738740	10.08元	1股	2股	3股
10.09	张翼	738740	10.09元	1股	2股	3股
11	关于选举公司第六届监事会股东监事的议案。	738740	11.00元	1股	2股	3股
11.01	王茂	738740	11.01元	1股	2股	3股
11.02	孔晓宝	738740	11.02元	1股	2股	3股
11.03	田世鑫	738740	11.03元	1股	2股	3股
11.04	樊大宏	738740	11.04元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法

如果股东对《关于公司非公开发行股票方案的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738740	2.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2011 年 9 月 16 日 A 股收市后，持有山西焦化 A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 公告编号：临2011-027号

山西焦化股份有限公司

监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2011年9月7日在公司办公楼二楼会议室召开，本次会议应出席监事7人，实际出席7人。会议由监事会主席王茂主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案

会议决定提名王茂、孔晓宝、田世鑫、樊大宏等四人为山西焦化股份有限公司第六届监事会股东监事候选人，任期三年。

上述股东监事候选人个人简历见附件1。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议通报了公司十三届一次职工代表大会代表团团长联席会议决议：选举宁春泉、马万进、郭宝生第三人为山西焦化股份有限公司第六届监事会职工监事，任期三年。

上述职工监事个人简历见附件2。

山西焦化股份有限公司监事会

二〇一一年九月七日

附件1：股东监事候选人个人简历

王茂，男，汉族，1962年9月出生，1982年参加工作，山西朔州人，高级工商管理硕士，中共党员，高级会计师。现任山西焦化集团有限公司纪委书记，山西焦化股份有限公司第五届监事会主席、党委副书记、纪委书记。

孔晓宝，男，汉族，1954年3月出生，1970年11月参加工作，山西洪洞人，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。现任山西焦化集团有限公司董事、副总经理，山西焦化股份有限公司第五届监事会监事。

田世鑫，男，汉族，1964年2月出生，1986年8月参加工作，山西孝义人，本科学历，中共党员，高级统计师。现任山西焦化集团有限公司董事、党委副书记，山西焦化股份有限公司第五届监事会监事。

樊大宏，男，汉族，1966年4月出生，1990年7月参加工作，山西永济人，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。现任山西西山煤电股份有限公司财务部部长。

附件2：职工监事个人简历

宁春泉，男，汉族，1957年11月出生，1975年3月参加工作，山西浮山人，中专学历，中共党员，工程师。现任山西焦化股份有限公司第五届监事会职工监事，煤炭公司总经理。

马万进，男，汉族，1960年2月出生，1980年9月参加工作，山西河津人，大专学历，中共党员，工程师。现任山西焦化股份有限公司第五届监事会职工监事，安全监督管理局常务副局长。

郭宝生，男，汉族，1957年2月出生，1974年3月参加工作，河南洛阳人，大专学历，中共党员，技师。现任山西焦化股份有限公司第五届监事会职工监事，化肥厂厂长。