（三）近三年业务情况
联达投资是佛山市南海区政府的资产管理平台，本身并不从事具体业务。
三、收购绿电公司30%股权项目基本情况
（一）目标公司的基本情况
公司名称：佛山市绿电公司再生能源有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地及办公地点：佛山市南海区狮山林场大榄分场
法定代表人：金铎
注册资本：43,700万元
实收资本：43,700万元
股权及控制关系：佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司持有公司70%股权，佛山市南海联达投资（控股）有限公司持有30%股权。其控制关系如上图。
（二）目标公司主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况
截止本公告出具日，联达投资持有的绿电公司30%股权未设置任何质押或其他权利担保，也未被冻结或存在其他权利限制，不存在限制转让的情形。
绿电公司主要从事垃圾压缩转运、垃圾处理和余热发电业务，完整拥有与上述业务相关的资产，其中，流动资产以货币资金和预付款项为主，非流动资产以在建工程和工程物资为主，上述资产权属清晰，不存在主要资产重大争议、诉讼、仲裁或行政处罚，也不存在涉及相关查封、冻结等司法措施的情形。截止本公告出具之日，绿电公司不存在对外担保的情况。
绿电公司的负债均为正常生产经营活动所形成，以长期借款为主：2010年3月29日，绿电公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行签订固定资产暨项目融资借款合同，向中国光大银行股份有限公司借款44,500万元用于南海垃圾焚烧发电二厂的建设，以南海垃圾焚烧发电二厂电费收费权益和垃圾处理费收益权益作为质押担保。截止2011年6月30日，绿电公司银行借款总额45,000万元，其中上述长期借款44,500万元，公司为其提供的委托贷款500万元。
（三）目标公司主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要
（1）绿电公司主营业务发展情况
绿电公司主要从事垃圾压缩转运、垃圾处理和余热发电业务，具有南海区政府授予的对南海区生活垃圾处理的特许经营权，目前处理规模为400吨/日，未来规划规模可达3000吨/日，分南海垃圾焚烧发电二厂、南海垃圾焚烧发电一厂改扩建两期建设。绿电公司最近一年一期主营业务收入全部来源于对南海垃圾焚烧发电一厂（400吨/日）的委托运营收入。南海垃圾焚烧发电二厂（1500吨/日）已建设完工，目前已具备试运营能力；南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目（1500吨/日）BOT合同、南海污泥处理项目（450吨/日）BOT合同已签署，处于前期准备阶段。
（2）最近3年经审计的财务信息摘要
1）最近三年及一期资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
| 流动资产 | 19,330.63 | 31,657.98 | 25,768.08 | 18,340.57 |
| 非流动资产 | 86,430.66 | 45,874.50 | 4,992.56 | 1,018.30 |
| 资产总额 | 105,761.30 | 77,532.48 | 30,760.64 | 19,358.86 |
| 流动负债 | 18,485.26 | 3,014.27 | 535.71 | 270.71 |
| 非流动负债 | 44,500.00 | 33,000.00 | 500.00 | |
| 负债合计 | 62,985.26 | 36,014.27 | 1,035.71 | 270.71 |
| 净资产 | 42,776.04 | 41,518.21 | 29,724.93 | 19,088.15 |
2）最近三年及一期利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 营业收入 | 922.08 | 2,315.80 | 2,312.51 | 1,871.69 |
| 利润总额 | 305.75 | 1,057.71 | 1,115.70 | 748.84 |
| 净利润 | 257.83 | 793.29 | 836.77 | 563.87 |
3）最近三年及一期现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 经营活动产生的现金流量金额 | -1,041.60 | 814.39 | 954.22 | 584.34 |
| 投资活动产生的现金流量金额 | -16,532.61 | -34,349.50 | -15,614.17 | -7,195.87 |
| 筹资活动产生的现金流量金额 | -11,694.59 | 43,500.00 | 10,290.36 | 11,400.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,879.63 | 9,964.89 | -4,369.59 | 4,788.47 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,000.41 | 10,880.04 | 915.15 | 5,284.74 |
注：以上相关数据分别摘自广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的2008年度审计报告（广会所审字【2009】第08001700028号）、2009年度审计报告（广会所审字【2010】第09006450116号）、2010年度审计报告（广会所审字【2011】第11000030152号）和2011年半年度审计报告（广会所审字【2011】第11005070016号）。
（四）评估情况
根据联信评估公司以2011年6月30日为基准日对绿电公司进行评估并出具的《南海发展股份有限公司因办理收购佛山市南绿电再生能源有限公司30%股东权益所涉及的佛山市南海绿电再生能源有限公司部分股东权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字（2011）第A0366号），相关评估结果如下：运用收益法进行评估测算得出，绿电公司股东全部权益价值评估值为80,265.43万元，评估增值87.64%。因联达投资所持有的绿电公司30%股权，按比例本次交易标的资产的评估值为24,079.63万元。
上述资产评估报告已于2011年9月7日经佛山市南海区公有资产管理办公室备案。
（五）定价依据
根据联信评估公司出具的绿电公司资产评估报告，本次交易标的联达投资持有的绿电公司30%股权的评估值为24,079.63万元。2011年9月7日，南海发展已与联达投资签订附生效条件的《股权转让协议》(修订版)，双方同意本次绿电公司30%股权的转让价款为24,079.63万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司与联达投资签署的《股权转让协议（补充修订版）》主要内容如下：
（一）合同主体及签订时间
甲方（出让人）：佛山市南海联达投资（控股）有限公司
乙方（受让人）：南海发展股份有限公司
合同签订时间：2011年9月7日
（二）转让内容
甲方持有的绿电公司30%股权。
（三）转让价款和支付方式
1、甲乙双方一致同意，甲方将其持有的绿电公司30%股权，按国有资产监督管理部门备案后的资产评估价值为基础，以人民币24,079.63万元的价格，全部转让给乙方。
2、上述股权转让价款在股权变更工商登记完成后的五个工作日内由乙方一次性向甲方付清。
（四）债权债务归属
截止至本次股权转让基准日2011年6月30日，绿电公司债权债务己核算清楚，无隐瞒，转让双方均已认可。本次股权转让后，绿电公司的债权债务仍由绿电公司继续承担。
（五）目标资产的交割和移交
（1）本协议生效并且乙方非公开发行股票的募集资金已经到位后，甲方将根据乙方的要求，签署相关文件，协同乙方办理相关股东变更的工商登记手续，并移交公司文件资料。
（2）股东变更登记完成后五个工作日内，乙方向甲方付清全部股权转让价款。工商变更登记被核准并且乙方付清全部股权转让价款之日，绿电公司的股权转让交割完毕。
（六）合同的生效条件和生效时间
本协议经各方签字盖章后成立，在如下所有条件满足之日起生效：
1、乙方董事会和股东大会批准本次股权转让。
2、甲方股东会和绿电公司股东会批准本次股权转让。
3、依法获得本次股权转让生效所需的国有资产监督管理部门的批准。
（七）违约责任
本协议任何一方不履行本协议义务或者履行协议义务不符合约定的，或在本协议第一条中所作的声明与保证有任何虚假、不真实；或不履行已作的保证、承诺的，均构成违约。违约方应向守约方承担违约责任，全面、足额地赔偿守约方的经济损失。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
公司从实际控制人控制的关联企业中收购绿电公司30%股权后，将直接或间接控制了绿电公司100%的股权，有利于增强公司对绿电公司控制和经营上的独立，增加利润来源。另一方面，实现对绿电公司的全面控制将有利于公司未来进一步发展固废处理业务，扩大公司的业务规模，从而进一步提供公司的盈利水平。
六、独立董事的意见
公司在第七届董事会第四次会议前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并充分沟通。独立董事经认真审核相关资料和充分论证后，同意将上述交易涉及关联事项提交董事会审议。
关于公司本次非公开发行的部分募集资金拟用于购买控股股东的母公司下属全资子公司联达投资所持有的绿电公司30%股权，独立董事认为：
1、本次公司拟向控股股东的母公司下属全资子公司联达公司购买其持有的绿电公司30%股权，双方签署的《股权转让协议》（修订版）的定价方式公平公允；交易程序安排符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。
2、本次关联交易经公司第七届董事会第三次及第四次会议审议通过，关联董事王红、姚杰聪、麦锐年、何向明对相关关联交易议案回避表决，表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。
3、本次交易标的资产评估工作的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）是一家具有证券从业资格的合法评估机构，具备为本次非公开发行提供相应服务的资格和条件；联信评估公司及其签字评估师与交易对方和公司均不存在现实的和预期的影响其为本次股权转让提供评估服务的利益关系，评估机构具有独立性。
评估报告的假设条件符合相关法律规定、遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象实际情况，评估假设前提具有合理性。评估方法的选择充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点以及实际经营情况，评估方法科学、适当。
4、本次关联交易的实施有利于公司主营业务的发展和整合，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
（一） 第七届董事会第四次会议决议
（二） 南海发展股份有限公司非公开发行股票预案的议案（补充修订版）
（三） 公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署的《股权转让协议》（修订版）
（四） 关于南海发展股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的独立董事意见
特此公告。
南海发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月九日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—039
债券简称：11发展债 债券代码：122082
南海发展股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
南海发展股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年9月8日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：
一、逐项审议通过《南海发展股份有限公司非公开发行股票的补充修订方案》。
因本次非公开发行股票的认购方系公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司（下称“南海控股”），本次股份认购事项构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行逐项表决。
公司本次非公开发行股票的方案具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
2、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票，特定对象全部以现金认购。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
3、发行数量
本次非公开发行股票的数量为5,780万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
4、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行的特定对象为公司控股股东的母公司南海控股，其将以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
5、定价基准日、发行价格
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日（2011年8月24日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格为10.38元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
6、限售期安排
本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
7、上市地点
在上述限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
8、募集资金数量和用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额为59,996.40万元，扣除发行费用后的净额58700.4万元，拟用于收购控股子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司30%的股权和佛山南海桂城水厂整体迁移项目。本次发行募集资金具体使用计划如下表所示：
| 项 目 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） |
| 收购绿电公司30%股权项目 | 24,079.63 | 24,079.63 |
| 佛山南海桂城水厂整体迁移项目 | 131,786.52 | 34,620.77 |
| 合 计 | 155,866.15 | 58,700.40 |
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
公司本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
10、决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起十八个月。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司非公开发行股票预案》（补充修订版）。
因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
因本议案表决事项涉及向公司控股股东的母公司南海控股下属全资子公司购买股权，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司与南海控股签署附生效条件的非公开发行股票认购补充协议的议案》。
因本议案表决事项涉及公司控股股东的母公司南海控股认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
公司于2011年9月7日与南海控股签订了附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购补充协议》，监事会同意该补充协议的相关内容。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的股权转让协议（修订版）的议案》。
因本议案表决事项涉及向公司控股股东的母公司南海控股下属全资子公司购买股权，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
2011年8月23日，公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签订了购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权《股权转让协议》，鉴于股权转让的评估及定价已经确定，双方就股权转让价格等事项达成一致意见，双方于2011年9月7日签订关于购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》（修订版），监事会同意该《股权转让协议》（修订版）的相关内容。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
公司于2011年9月7日与南海控股签订了附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购补充协议》，监事会同意该补充协议的相关内容。
因本议案表决事项涉及向公司控股股东的母公司南海控股非公开发行股票，构成关联交易。1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
监事会对该关联交易事项进行了审核，认为以上事项涉及的关联交易审议程序和交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、《南海发展有限公司关联交易管理制度》的规定；定价方式公平公允；关联交易事项有利于公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《资产收购涉及关联交易事项的议案》。
公司于2011年9月7日与联达投资签订关于购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》（修订版），监事会同意该《股权转让协议》（修订版）的相关内容。
因本议案表决事项涉及向公司控股股东的母公司南海控股下属全资子公司购买股权，构成关联交易，1名关联监事回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
监事会对该关联交易事项进行了审核，认为以上事项涉及的关联交易审议程序和交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、《南海发展有限公司关联交易管理制度》的规定；定价方式公平公允；关联交易事项有利于公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将以上事项提供股东大会审议。
特此公告。
南海发展股份有限公司
监事会
二0一一年九月九日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—040
债券简称：11发展债 债券代码：122082
南海发展股份有限公司
召开2011年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●提供网络投票
●审议事项涉及非公开发行
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间： 2011年10月17日上午9：00
（三）会议现场召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室
（四）会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）逐项审议公司非公开发行股票方案：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金数量和用途
9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
10、决议有效期限
（三）公司2011年非公开发行股票预案；
（四）关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五）关于公司与广东南海控股投资有限公司签署购买公司非公开发行股票的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案；
（六）关于公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》的议案；
（七）关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（八）关于公司资产收购涉及关联交易事项的议案；
（九）关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（十）关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2011年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参加现场会议的登记方法
1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记（以上资料需加盖法人股东公章）；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
2、登记时间：2011年10月13日上午8:30-11：30，下午2：00－5：00。
五、网络投票操作流程
（一）网络投票时间： 10月17日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。
（二）投票代码：738323
投票简称：南海投票
（三）网络投票的操作流程
1、买卖方向为买入。
2、申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案1，2元代表议案2，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。
3、本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 公司非公开发行股票方案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 2.5 | 定价基准日、发行价格 | 2.05 |
| 2.6 | 限售期安排 | 2.06 |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.8 | 募集资金数量和用途 | 2.08 |
| 2.9 | 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 | 2.09 |
| 2.10 | 决议有效期限 | 2.10 |
| 3 | 公司2011年非公开发行股票预案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署购买公司非公开发行股票的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司资产收购涉及关联交易事项的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案 | 10.00 |
3、申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见 | 申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）网络投票注意事项
1、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
2、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按弃权处理。
3、同意表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包括该议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
五、其他事项
公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦21楼（邮编：528200）
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕
注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年九月九日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：